مؤخراً رأيت العديد من الأشخاص يسألون عن ما هو الاحتيال وكيفية التعرف عليه، لذلك قررت مشاركة بعض الأمور التي تعلمتها من سوق العملات الرقمية.

ما هو الاحتيال؟ ببساطة، هو فعل الاحتيال من قبل أفراد أو مؤسسات بهدف الاستيلاء على الأصول، خاصة العملات الرقمية. هؤلاء الأشخاص يُطلق عليهم المحتالون، وسيتم معاقبتهم إذا تم القبض عليهم. المشكلة أن الاحتيال أصبح أكثر ذكاءً وتعقيدًا اليوم، ويمكن أن يمتد نطاقه إلى العديد من الدول مع ملايين الضحايا.

عند التعرض للاحتيال، يقع المستثمر في فخ الاحتيال وغالبًا لا يدرك ذلك على الفور. بعض الأشخاص يعرفون أنه احتيال لكن يشاركون رغم ذلك لتحقيق أرباح عالية. مثال على ذلك هو نموذج بونزي – يدفع الشخص الذي يدخل لاحقًا للشخص الذي سبقه، وكلما دخل مبكرًا كانت الأرباح أكبر. لكن عندما ينفد الأشخاص الجدد أو يصبح العدد كبيرًا جدًا، ينهار النظام ويخسر الجميع.

هناك العديد من أشكال الاحتيال الشائعة. الاحتيال على عروض العملات الأولية (ICO) هو أحد الطرق التقليدية – حيث يطلق المحتالون مشروع عملة رقمية جديد، يروجون له بشكل مبهر، ويستأجرون مؤثرين للترويج، ثم يصدرون العملة عبر ICO لجمع الأموال. بعد جمع مبالغ كبيرة، يختفون بالمبلغ، ويختفي المشروع. علامات التحذير تشمل: عدم وجود حل واضح للمشروع، عدم الحاجة الحقيقية للبلوكشين، فريق غير معروف أو لديه سجل احتيالي، ورقة بيضاء غير مكتملة، خارطة طريق غير واضحة.

طريقة أخرى هي سحب السيولة، وغالبًا ما تحدث على البورصات اللامركزية (DEX). في البداية، يبني المشروع بشكل جيد، ثم يُدرج في مجمعات مثل Uniswap أو PancakeSwap. تحذير: السيولة منخفضة، والسيولة "داخلية" (يمكن سحبها في أي وقت)، ووعد بعائد سنوي مرتفع. بعض المشاريع تقوم أيضًا بقفل وظائف الشراء/البيع أو تقوم بقرص ذاتي لبيع العملة في السوق.

حماية نفسك مهمة جدًا. قبل الاستثمار، يجب البحث جيدًا: ما هو حل المشروع، هل يحتاج فعلاً إلى البلوكشين، كيف هو المجتمع، وكيفية توزيع الرموز (Tokenomics). فحص العقود الذكية لمعرفة ما إذا كان هناك علامات سيئة من قبل الحاملي والمؤسسين. عند ربط المحفظة بالموقع، تأكد من أنه موثوق وآمن. وعند عدم الحاجة، تذكر إلغاء صلاحيات الوصول لتجنب الاستغلال.

هناك أدوات كثيرة تساعدك على فحص المشاريع وتجنب الاحتيالات البسيطة. لكن الأهم هو أنت نفسك – لا تدع الطمع في الأرباح السريعة يسيطر على عقلك. على Gate أو أي منصة أخرى، دائمًا قم بالبحث الخاص بك (DYOR) قبل أن تضع أموالك في أي مشروع.