يا شباب، أجد أن القصة التي ظهرت حول عملية احتيال واسعة النطاق على تيليجرام مقلقة جدًا. بشكل أساسي، اكتشفوا مخطط بونزي بقيمة 50 مليون دولار كان يعمل هناك في المجموعات الخاصة، والناس الذين انضموا كانوا مخدوعين جدًا.

فكيف كانت تعمل؟ أنشأ الشخص عملًا من نوع OTC من المستوى الأول ونشره في مجموعات مغلقة على تيليجرام. كانت الحيلة ذكية جدًا - عرض خصومات تصل إلى 50% على العملات الرقمية البديلة المرتفعة مثل أبتو، SEI، SWELL. وكل ذلك كان يتم ترويجه بأسماء معروفة في المجتمع، مما أعطى تلك المصداقية الزائفة. من نوفمبر 2024 حتى يناير 2025، بدا أن كل شيء يسير بشكل جيد، لكن كان مجرد دخان.

في الأساس، كان مخطط بونزي الكلاسيكي: يأخذ أموال المستثمرين الجدد لدفع أرباح للمستثمرين القدامى. كلما زاد عدد الأشخاص الذين ينضمون، زاد عدد الفائزين، وهذا كان يجذب المزيد من الضحايا. مثل الهرم تمامًا. حتى مايو 2025، كان هناك من يرفع أعلام حمراء، لكن لم يكن أحد يستمع لأنهم كانوا يحققون أرباحًا.

ثم في يونيو 2025، انهار المشروع. توقف توزيع الرموز، اختفى المشغلون بأعذار عامة عن السفر ومشاكل العملة، وتم الكشف عن الاحتيال على تيليجرام عندما اعترفت شركة أزا فينتشرز بأنها تعرضت لعملية احتيال. ثم اكتشفوا أنه ليس مجرد مشغل - بل شبكة عالمية.

والآن الجزء المثير: من يقف وراء ذلك؟ كشفت شركة أزا فينتشرز فقط أن "المصدر 1" أصله هندي وتحتفظ بسرية لمحاولة استرداد الأموال. لكن بعض محللي البلوكشين، مثل ألكوين ألفا وكرپتو سلوث، قاموا بتحقيق خاص وأشاروا إلى رافيندر كومار، مؤسس شركة سيلف تشين، كمشتبه رئيسي في هذا الاحتيال على تيليجرام. أنكر كل شيء وقال إنه سيعطي تحديثًا للمجتمع قريبًا، لكن حتى الآن لا شيء.

إنه أمر مخيف لأنه يوضح كيف أن حتى المجموعات "الموثوقة" على تيليجرام يمكن أن تكون وسيلة للاحتيال. الأمان والحوكمة الدقيقة حقًا يجب أن تكونا أولوية قصوى عندما تتعامل مع العملات الرقمية. هذه الحالة تذكرنا أن الصناعة لا تزال مليئة بالمفترسين.