في القانون، كل خطوة تقريبًا تعتبر جريمة:

جريمة الاحتيال على القروض (1.5 مليار تعتبر جريمة خطيرة جدًا، أقصى عقوبة 7 سنوات)
إذا ثبت وجود هدف غير قانوني للاستيلاء، فهي جريمة الاحتيال على القروض (أقصى عقوبة السجن مدى الحياة)
تزوير العقود، التدقيق الزائف، غسيل الأموال، جريمة المساعدة على الجرائم... كلها يمكن القبض عليهم
لكن في الواقع، من الصعب جدًا تحميل المسؤولية، والمال قد اختفى منذ زمن.