ZachXBT：معظم حجم التداول على imToken يأتي من أسواق غير قانونية مثل "مذبحة الخنازير" والاحتيال

ChainCatcher رسالة، “المحقق على السلسلة” ZachXBT نشر على منصة X، ينتقد علنًا Tokenlon و imToken، قائلاً إنهما أصبحا قنوات عالية المخاطر لتدفق الأموال غير القانونية، وأكد أنه سيتخذ إجراءات إضافية ضد المنصات ذات الصلة.

ويُزعم أن معظم حجم تداول Tokenlon يأتي من “مخطط قتل الخنزير”، الاحتيال الاستثماري، وأنشطة السوق غير القانونية المختلفة، وأكد أن الشريك المؤسس Ben He يجب أن يتحمل “المسؤولية القانونية عن السلوكيات ذات الصلة”. وقال إنه سيستمر في التحقيق وملاحقة نظام Tokenlon و imToken في المستقبل. تكاد تكون الطلبات الحقيقية على المعاملات خارج جنوب شرق آسيا منعدمة، وأن جزءًا كبيرًا من أنشطتها على السلسلة مرتبط بتدفقات الأموال غير القانونية، وأن هذه المشكلة قد تزايدت بشكل واضح منذ عام 2022.

بالإضافة إلى ذلك، ذكر ZachXBT عدة “منصات تداول وتجميع خارجية” مثل Butter Network و HiFiSwap و Bridgers / SWFT و Tokenlon، وذكر أنه ينبغي أن تخضع لمزيد من الرقابة والملاحقة بسبب الأنشطة الإجرامية المحتملة.