ZachXBT يتهم Tokenlon و imToken بالمشاركة في الاحتيال وتدفق الأموال غير القانونية

موقع 金色财经 يذكر أن في 4 مايو، نشر “محقق السلسلة” ZachXBT على منصة X، وانتقد علنًا Tokenlon و imToken، واصفًا إياهما بأنه أصبحا قناة عالية المخاطر لتدفق الأموال غير القانونية، وأكد أنه سيتخذ إجراءات إضافية ضد المنصات ذات الصلة.
ويُزعم أن معظم حجم تداول Tokenlon يأتي من “مخطط قتل الخنزير”، والاحتيال الاستثماري، وأنشطة السوق غير القانونية المختلفة، وصرح علنًا أن الشريك المؤسس Ben He يجب أن يتحمل المسؤولية القانونية عن السلوكيات ذات الصلة. وقال إنه سيستمر في التحقيق ومهاجمة نظام Tokenlon و imToken في المستقبل.
تكاد تكون هناك حاجة حقيقية للتداول خارج جنوب شرق آسيا، حيث أن جزءًا كبيرًا من أنشطة السلسلة مرتبط بتدفقات الأموال غير القانونية، وقد زاد هذا المشكلة بشكل واضح منذ عام 2022.
بالإضافة إلى ذلك، ذكر ZachXBT عدة منصات “تبادل وتوحيد خارجية” يُطلق عليها اسم “Butter Network”، و “HiFiSwap”، و “Bridgers / SWFT”، و “Tokenlon”، واصفًا إياها بأنها يجب أن تخضع لمراقبة أكثر صرامة وملاحقة بسبب الأنشطة الإجرامية المحتملة.