ZachXBT يتهم Tokenlon و ImToken بالمشاركة في الاحتيال وتدفق الأموال غير القانونية

موقع مارس فاينانس للأخبار، نشر “محقق السلسلة” ZachXBT على منصة X، وانتقد علنًا Tokenlon و imToken، واصفًا إياهما بأنه أصبح قناة عالية المخاطر لتدفق الأموال غير القانونية، وأعلن أنه سيتخذ إجراءات إضافية ضد المنصات ذات الصلة. ووفقًا للتقارير، فإن معظم حجم تداول Tokenlon يأتي من “مخطط قتل الخنزير”، والاحتيال الاستثماري، وأنشطة السوق غير القانونية المختلفة، وصرح علنًا أن الشريك المؤسس Ben He يجب أن يتحمل المسؤولية القانونية عن السلوكيات ذات الصلة. وأكد أنه سيستمر في التحقيق وملاحقة نظام Tokenlon و imToken في المستقبل. تكاد تكون هناك حاجة حقيقية للتداول خارج جنوب شرق آسيا، حيث أن جزءًا كبيرًا من نشاطها على السلسلة مرتبط بتدفقات الأموال غير القانونية، وقد زاد هذا المشكلة بشكل واضح منذ عام 2022. بالإضافة إلى ذلك، ذكر ZachXBT عدة منصات “تداول وتجميع خارجية” يُطلق عليها اسم “منصات كبيرة خارجية”، بما في ذلك Butter Network و HiFiSwap و Bridgers / SWFT و Tokenlon، وذكر أنها يجب أن تخضع لمزيد من الرقابة والتدقيق بسبب الأنشطة الإجرامية المحتملة.