في عملية "Vérnix" التي تم خلالها اعتقال مؤخرًا المشهورة البرازيلية ديولاني بيزييرا، تم تصنيف 7 أشخاص كمشتبه بهم بتهمة غسيل الأموال عبر الأصول المشفرة والمشاركة في منظمة إجرامية. ذكرت التقارير أن المحققين اكتشفوا أن الأشخاص المعنيين يشتبه في أنهم قاموا بنقل الأموال عبر الأصول المشفرة لإخفاء تدفق الأموال، وطلبوا توسيع نطاق تجميد الأصول، بما في ذلك حجز السيارات وتولي الحجز القضائي على المجوهرات الفاخرة.


يشتبه أن المنظمة المعنية أعادت هيكلة شركات وهمية، وتداولت حوالي 60.8 مليون دولار أمريكي دون وجود أساس قانوني للإيرادات. (Livecoins)
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
  • أعجبني
  • تعليق
  • إعادة النشر
  • مشاركة
تعليق
إضافة تعليق
إضافة تعليق
لا توجد تعليقات
  • مُثبت