كوينبيس تجمد $3M في العملات الرقمية مع تصاعد حملة مكافحة الاحتيال التي تضرب شبكات الاحتيال العالمية

كوین‌بیس جمدت أكثر من 3 ملايين دولار من العملات المشفرة المرتبطة بشبكات احتيال في جنوب شرق آسيا مع توسع المسؤولين الفيدراليين في حملة أوسع لمكافحة الاحتيال. كما شمل الجهد المدعوم من وزارة العدل شركات تكنولوجيا كبرى، ووكالات إنفاذ القانون، ومزودي البنية التحتية.

نقاط رئيسية:

• • جمدت Coinbase أكثر من 3 ملايين دولار مرتبطة بشبكات احتيال تعمل عبر جنوب شرق آسيا.
• • التنسيق الفيدرالي ربط شركات التكنولوجيا، وإنفاذ القانون، وأدوات البلوكتشين ضد الاحتيال عبر الإنترنت.
• • استهدفت السلطات حسابات، وخوادم، وبنية تحتية، وتدفقات العملات المشفرة المرتبطة بعمليات الاحتيال.

كيف يتناسب تجميد $3M Coinbase مع حملة وزارة العدل الأوسع لمكافحة الاحتيال

قالت بورصة العملات المشفرة Coinbase (ناسداك: COIN) في 3 يونيو إنها جمدت أكثر من 3 ملايين دولار من الأصول المشفرة المرتبطة بشبكات احتيال إجرامية في جنوب شرق آسيا. جاء هذا الإجراء من خلال فريق عمل مركز مكافحة الاحتيال التابع لوزارة العدل الأمريكية، بمشاركة شركات خاصة مثل أبل، جوجل، ميتا، مايكروسوفت، Coinbase، وStarlink التابعة لشركة SpaceX ضمن العملية الأوسع.

ركزت العملية على عصابات مرتبطة بعمليات احتيال عاطفي، واحتيال استثماري، ومجمعات عمل احتيالي تتعلق بالعمل القسري. استهدفت تلك الشبكات الضحايا حول العالم واستخدمت حسابات عبر الإنترنت، وقنوات مالية، وبنية تحتية مادية لدعم نشاطها.

وصفت الشركة دورها بأنه جزء من جهد أوسع لإزالة الجهات السيئة من عالم العملات المشفرة مع الحفاظ على الاستخدامات المالية المشروعة للبلوكتشين. وكتبت شركة العملات المشفرة:

“جمدت Coinbase أكثر من 3 ملايين دولار من الأصول المشفرة المرتبطة مباشرة بهذه الشبكات الإجرامية.”

أوضحت وزارة العدل أن النتائج جاءت من “أسبوع التعطيل”، وهو مبادرة منسقة عُقدت في واشنطن من 18 إلى 21 مايو. وشملت المشاركين من القطاع الخاص Silent Push، TRM Labs، وZenlayer.

شملت الجهات المعنية مكتب التحقيقات الفيدرالي، والخدمة السرية، وHSI، والشرطة الفيدرالية الأسترالية، ومركز مكافحة الاحتيال الكندي، وشرطة نيوزيلندا، وشرطة تايلاند الملكية، ووكالة الجريمة الوطنية في المملكة المتحدة.

أسفرت الجهود عن تعطيل أكثر من 1.4 مليون حساب، وتجميد أكثر من 3.8 مليون دولار من العملات المشفرة، وتوقف أنشطة الشبكات الخبيثة، وإزالة خوادم، وتحويلات تحقيقية، و7 اعتقالات في تايلاند.

لماذا أصبحت سجلات البلوكتشين سلاحًا رئيسيًا ضد الاحتيال في العملات المشفرة

وصفت البورصة كيف يمكن للعملات المشفرة أن تساعد المحققين على تتبع التمويل غير المشروع بشكل أكثر فاعلية من العديد من الأنظمة التقليدية. وأشارت الشركة إلى سجل المعاملات الدائم على البلوكتشين كأداة لتتبع الأموال عبر المحافظ، والحسابات، والشبكات. هذا التصور يتحدى الرأي الشائع بأن الأصول الرقمية تتيح بشكل رئيسي الجرائم المالية.

أسفرت العملية الأوسع عن تعطيل كبير في نظام الاحتيال. وفقًا لـ Coinbase، تم تعطيل أكثر من 1.4 مليون حساب، واعتقال 63 شخصًا، وإيقاف آلاف مجموعات Starlink، وتجميد ملايين الأصول الإجرامية. تظهر النتائج كيف يمكن للضغط المنسق أن يضرب مجموعات الاحتيال عبر وسائل الاتصال، والمدفوعات، والبنية التحتية في آن واحد.

كتبت Coinbase:

“هذه العملية دليل على أن المحتالين لا يمكن إيقافهم بواسطة شركة أو وكالة واحدة تعمل بمفردها.”

أشارت وزارة العدل إلى أن خسائر الاحتيال في الاستثمارات في العملات المشفرة ارتفعت من 3.96 مليار دولار في 2023 إلى 5.8 مليار دولار في 2024. وزادت الخسائر المبلغ عنها بنسبة 24% في 2025 لتصل إلى أكثر من 7.2 مليار دولار. كما أبرزت الوزارة أن العديد من العمليات تدير من مجمعات في كمبوديا، ولاوس، وبورما، حيث قد يُجبر العمال المهربون على الاحتيال على الضحايا في الخارج.