#MyGateTradeStory

قصة قصيرة عن المحتالين الهنود الذين اتصلوا بالشرطة بأنفسهم:

في وقت سابق من هذا الأسبوع، أرسل لي متابع رسالة مباشرة من حسابه الشخصي يشتكي من أن 5.73 بيتكوين (475 ألف دولار) تم تجميدها "بشكل غير عادل" في تشانجلي في مارس 2025.

لذا ذهبت ورسمت معاملة البيتكوين في أدوات الامتثال الخاصة بي.

تعود التدفقات إلى مصادر غير قانونية عبر سرقات الهندسة الاجتماعية التي تستهدف الأمريكيين من خلال بورصات الولايات المتحدة وآلات البيتكوين.

لقد استولى تجمع أوسع من عمليات السرقة ذات الثقة العالية على أكثر من مليون دولار من الضحايا منذ عام 2025، مع العديد منهم من كبار السن.

قصته كانت تتغير باستمرار. قال إنها قرض. لا، أرسلها له رئيسه. لا، استثمر رئيسه في البيتكوين "خلال عامي 2014 و2015" من خلال صديق في الولايات المتحدة.

أفضل جزء؟ في ديسمبر 2025، يدعي أنه قدم تقريرًا للشرطة في الهند بشأن هذه الأموال المجمدة (3207-P/2025).

في رسائلنا المباشرة، شارك لقطات شاشة للبريد الإلكتروني التي استفسرت عنها لاستخراج المزيد من البيانات ورسم خريطة لمجموعته.