حكم احتيال Crypto-Pal يكشف عن عوائد زائفة بدون مخاطر كلفت المستثمرين ما يقرب من مليون دولار

أدان هيئة المحلفين الفيدرالية سابقًا لمروج للعملات الرقمية بعد أن ربطه المدعون بمخططات احتيال استثمارية كلفت المستثمرين ما يقرب من مليون دولار. وتركزت القضية على Crypto-Pal، التي تم تسويقها كشركة تداول عملات رقمية تقدم عوائد عالية مضمونة بدون مخاطر.

• النقاط الرئيسية:
• • أدان المحلفون دانييل تشارترو بعد أن ربطه المدعون بـ Crypto-Pal و TDA Global.
• • خسر المستثمرون ما يقرب من مليون دولار من خلال الضمانات المزعومة، والأسماء المستعارة، وسجلات الحسابات المضللة.
• • قد يؤدي الحكم إلى السجن، والغرامات، وتدقيق متجدد في عوائد العملات الرقمية المضمونة.

المستثمرون في العملات الرقمية خسروا ما يقرب من مليون دولار وعودًا بعوائد مضمونة

أعلنت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) في 18 يونيو أن هيئة المحلفين الفيدرالية أدانت دانييل تشارترو، 53 عامًا، سابقًا من ساوث ليك تاهو ولودي، كاليفورنيا، بعد محاكمة استمرت ثمانية أيام وربطته بمخططات احتيال في العملات الرقمية والاستثمار كلفت المستثمرين ما يقرب من مليون دولار. شملت القضية شركة Crypto-Pal LLC، و TDA Global LLC، وضحايا عبر البلاد.

قدم المدعون قضية مبنية على الضمانات الكاذبة، والمشاريع الوهمية، وأموال المستثمرين التي لم تُستخدم كما وُعدت. استمرت المخططات من مارس 2021 إلى فبراير 2022، وخلالها سيطر تشارترو وشريك على عدة شركات وتواصلوا مع المستثمرين عبر المكالمات، والرسائل النصية، والبريد الإلكتروني، وMicrosoft Teams، وZoom.

وأوضح مكتب العدل:

“كانت Crypto-Pal شركة تداول عملات رقمية عبر الإنترنت تضمن عوائد عالية بدون مخاطر.”

وأضافت وزارة العدل أن تشارترو ادعى أيضًا أن TDA Global كانت تعمل على تزويد شركات الطيران بالوقود النفاث أو تدير منصة تداول عملات رقمية خاصة بها، في أوقات مختلفة.

أظهرت أدلة المحاكمة أن تشارترو كان يدير العمليات باستخدام أسماء مستعارة تشمل “ليونارد” و”ليون”. وأخبر شركاءه أنه بحاجة إلى إخفاء هويته بسبب إدانة سابقة بالاحتيال، على الرغم من أن العديد من المستثمرين اكتشفوا لاحقًا أن تشارترو كان يسيطر على الشركات وحساباتها.

تغيرت عروض المستثمرين عبر خطوط الأعمال. تم الترويج لـ Crypto-Pal كعملية تداول عملات رقمية، بينما وُصف TDA Global في أوقات مختلفة كمورد وقود نفاث لشركات الطيران أو كمنصة تداول عملات رقمية منفصلة.

الأسماء المستعارة، الوصول إلى الحسابات، والبيانات الكاذبة ساعدت في خسارة المستثمرين لما يقرب من $1M

أصبحت سجلات البنوك مركزية في قضية الحكومة. على الرغم من أن تشارترو لم يكن موقعًا على حساب البنك الخاص بأعمال Crypto-Pal، إلا أن الأدلة أظهرت أنه كان يصل إليه مرارًا لسحب النقود، وإجراء عمليات شراء، وتحويل أموال المستثمرين إلى حساباته الشخصية.

دخل الضحايا المخططات من خلال علاقات شخصية ومهنية، بما في ذلك الإحالات من الأصدقاء أو العائلة. وصف المدعون بيانات حسابات مزيفة، وضمانات كاذبة للنمو، وتكرار الادعاءات المضللة التي أقنعت المستثمرين بإرسال مبالغ إضافية من النقود أو العملات الرقمية.

وأشارت وزارة العدل إلى:

“يواجه تشارترو أقصى عقوبة قانونية وهي 20 سنة في السجن وغرامة قدرها 250,000 دولار عن كل تهمة.”

كشفت طلبات السداد عن الفجوة بين الوعود ومسار الأموال. عندما طلب المستثمرون أموالهم أو استفسروا عن التأخيرات، قدم تشارترو أعذارًا، ونقل المسؤولية، أو توقف عن التواصل، بينما لم يتلقَ الضحايا عوائد أو استرداد رأس مالهم.