إيرلندا تستهدف الأصول المشفرة في استراتيجية جديدة لتعطيل تدفقات الأموال غير المشروعة

أيرلندا أطلقت تقييم المخاطر الوطني وخطة عمل من 30 نقطة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والجريمة المالية المتطورة.

• الملخصات الرئيسية:
• • في يوم الخميس، أطلق وزير المالية الأيرلندي، سايمون هاريس، خطة عمل من 30 نقطة لمكافحة غسيل الأموال والاحتيال في أيرلندا.
• • تواجه الأصول المشفرة والشبكات المالية العالمية تنظيمات أكثر صرامة لوقف تدفقات الأموال الرقمية غير المشروعة.
• • ستقوم شرطة Garda Síochána والبنك المركزي بتحديث سياسات التنفيذ باستمرار حتى عام 2026.

استهداف الأصول الرقمية والثغرات في العملات المشفرة

أعلنت أيرلندا عن حملة صارمة ضد الجريمة المالية في 18 يونيو، كاشفة عن استراتيجية وطنية تركز بشكل كبير على استهداف سوء استخدام العملات المشفرة والتمويل الرقمي من قبل شبكات إجرامية متطورة بشكل متزايد.

تم إطلاق المبادرة الجديدة، التي تشمل تقييم المخاطر الوطني وخطة عمل من 30 نقطة، بواسطة نائب رئيس الوزراء ووزير المالية سايمون هاريس ووزير العدل جيم أوكالاهان. قال المسؤولون إن الحزمة مصممة خصيصًا لسد الثغرات التي تخلقها التقنيات الناشئة، مع تحديد الأصول المشفرة كواجهة رئيسية في دفاع البلاد ضد تدفقات الأموال غير المشروعة.

بموجب الخطة الجديدة، ستقوم أيرلندا بتنفيذ تدابير حماية معززة حول الأصول المشفرة لمنع استخدامها في غسيل الأموال والاحتيال وتمويل الإرهاب. تخطط الحكومة لفرض رقابة أكثر صرامة على منصات التمويل الرقمي إلى جانب زيادة الشفافية حول ملكية الشركات.

“المجرمون يصبحون أكثر تطورًا، يستغلون التكنولوجيا، ويعملون عبر الحدود ويتكيفون بسرعة مع التغيرات،” قال هاريس خلال الإعلان. “لا يمكن للحكومة أن تقف مكتوفة الأيدي في مواجهة هذه التهديدات.”

وأكد هاريس أن الجرائم المالية المدفوعة بالتكنولوجيا تحمل تكاليف بشرية كبيرة. “الجريمة المالية ليست جريمة بلا ضحايا،” قال. “وراء كل عملية احتيال وغسل أموال، هناك ضحايا حقيقيون — كبار السن يفقدون مدخراتهم، وأسر تتعرض للاحتيال، ومجتمعات تتضرر من النشاط الإجرامي.”

يحذر تقييم المخاطر من أن الشبكات المالية العالمية في أيرلندا تواجه تهديدات تتطور باستمرار. بالإضافة إلى تنظيمات أكثر صرامة للعملات المشفرة، تقدم خطة الـ30 نقطة تدابير أكثر صرامة لمكافحة غسيل الأموال في قطاع المقامرة، وتعزز تبادل المعلومات بين الوكالات الحكومية، وتفرض تنسيقًا أوثق بين محققي الجريمة المالية والضرائب والجمارك.

قال أوكالاهان إن خارطة الطريق توفر خطة عملية للحفاظ على مرونة استجابات أيرلندا التنظيمية والتنفيذية بما يتناسب مع وتيرة التغير التكنولوجي.

“يوفر تقييم المخاطر الوطني هذا صورة شاملة للتهديدات التي نواجهها والإجراءات اللازمة لمواجهتها،” قال أوكالاهان، مشيرًا إلى أن الاستراتيجية ستوحد الجهود بين الجهات التنظيمية والصناعة ووكالات إنفاذ القانون.

سيشمل تنفيذ السياسات الجديدة عمليات مشتركة بين وزارات الحكومة والبنك المركزي والسلطة الضريبية في أيرلندا وشرطة Garda Síochána، القوة الشرطية الوطنية. أشار المسؤولون إلى أن الإطار التنظيمي للأصول الرقمية سيُحدث باستمرار لضمان بقاء أيرلندا ولاية آمنة للأعمال الدولية.