El veredicto sobre la estafa Crypto-Pal revela retornos falsos sin riesgo que costaron a los inversores casi 1 millón de dólares

Los jurados federales condenaron a un expromotor de criptomonedas después de que los fiscales lo vincularan a esquemas de fraude de inversión que costaron a los inversores casi 1 millón de dólares. El caso se centró en Crypto-Pal, que se comercializó como un negocio de comercio de criptomonedas que ofrecía altos retornos garantizados sin riesgo.

• Puntos clave:
• • Los jurados condenaron a Daniel Chartraw después de que los fiscales lo vincularan a Crypto-Pal y TDA Global.
• • Los inversores perdieron casi 1 millón de dólares a través de garantías alegadas, alias y registros de cuentas engañosos.
• • La sentencia podría conllevar tiempo en prisión, multas y un escrutinio renovado de los retornos garantizados en criptomonedas.

Los inversores en criptomonedas perdieron casi 1 millón de dólares por promesas de retornos garantizados

El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) anunció el 18 de junio que los jurados federales condenaron a Daniel Chartraw, de 53 años, anteriormente de South Lake Tahoe y Lodi, California, tras un juicio de ocho días que lo vinculó a esquemas de fraude en criptomonedas y de inversión que costaron a los inversores casi 1 millón de dólares. El caso involucró a Crypto-Pal LLC, TDA Global LLC y víctimas en todo el país.

Los fiscales presentaron un caso basado en garantías falsas, empresas ficticias y fondos de inversores que nunca se usaron como se prometió. Los esquemas operaron desde marzo de 2021 hasta febrero de 2022, durante los cuales Chartraw y un asociado controlaron varias empresas y se comunicaron con inversores mediante llamadas, mensajes de texto, correos electrónicos, Microsoft Teams y Zoom.

El DOJ explicó:

“Crypto-Pal era una empresa de comercio de criptomonedas basada en la web que garantizaba altos retornos sin riesgo.”

“En varios momentos, Chartraw también afirmó que TDA Global se dedicaba a suministrar combustible para aviones o que operaba su propia plataforma de comercio de criptomonedas,” continuó el Departamento de Justicia.

Las pruebas del juicio mostraron que Chartraw dirigía las operaciones usando alias como “Leonard” y “Leon.” Él dijo a sus asociados que necesitaba ocultar su identidad debido a una condena previa por fraude, aunque muchos inversores posteriormente descubrieron que Chartraw controlaba los negocios y sus cuentas.

Las presentaciones a inversores cambiaron a lo largo de las líneas de negocio. Crypto-Pal se promocionaba como una operación de comercio de criptomonedas, mientras que TDA Global se describía en diferentes momentos como un proveedor de combustible para aviones o como una plataforma de comercio de criptomonedas independiente.

Alias, acceso a bancos y declaraciones falsas ayudaron a impulsar casi $1M en pérdidas para inversores

Los registros bancarios se convirtieron en una pieza central del caso del gobierno. Aunque Chartraw no era firmante en la cuenta bancaria de Crypto-Pal, las pruebas mostraron que accedió repetidamente a ella para retirar efectivo, hacer compras y transferir fondos de inversores a cuentas que controlaba personalmente.

Las víctimas entraron en los esquemas a través de relaciones personales y profesionales, incluyendo referencias de amigos o familiares. Los fiscales describieron estados de cuenta fabricados, garantías falsas de crecimiento y reiteradas tergiversaciones que persuadieron a los inversores a enviar dinero adicional o criptomonedas.

El Departamento de Justicia señaló:

“Chartraw enfrenta una pena máxima legal de 20 años de prisión y una multa de 250,000 dólares por cada cargo.”

Las solicitudes de reembolso expusieron la brecha entre las promesas y la trayectoria del dinero. Cuando los inversores buscaban sus fondos o cuestionaban retrasos, Chartraw ofrecía excusas, cambiaba de responsabilidad o dejaba de comunicarse, mientras que las víctimas no recibían ni retornos ni reembolso de su principal.