Ces derniers jours, je me suis encore intéressé à tout ce qui concerne le profilage d'adresses, avec des étiquettes comme « baleine » ou « argent intelligent » qui fusent de partout, pour faire simple, ce n'est qu'une référence, pas une croyance.

Une adresse peut représenter un portefeuille chaud d'échange, une garde, une multi-signature, ou même si quelqu'un change d'adresse, on ne le reconnaît plus ;
Le clustering est encore plus ésotérique, l'algorithme « devine » que plusieurs adresses appartiennent à la même personne, ça paraît crédible, mais il y a aussi beaucoup d'erreurs.

Je préfère maintenant suivre le rythme des flux de capitaux :
une concentration soudaine dans un contrat, une montée en flèche des emprunts dans un pool à effet de levier, une ligne de liquidation très mince…
Quand ça devient trop chaud, je me retire d’abord, je suis prudent mais je dors bien.
Au passage, ces derniers temps, tous les portefeuilles matériels sont en rupture de stock, et les liens de phishing pullulent, plus on est dans cette situation, plus il faut arrêter de croire aveuglément aux « étiquettes » ;
si vous voulez vraiment faire confiance à quelque chose, vérifiez la signature et le lien trois fois avant de continuer.