Le verdict du procès d'escroquerie cryptographique de la « famille royale du Moyen-Orient » aux États-Unis, une investisseuse féminine du cercle de minage cryptographique a perdu près de 130 millions de yuans

BlockBeats Infos, le 11 juin, un cas de fraude transnationale prétendant représenter la royauté du Moyen-Orient dans l'État de l'Ohio, aux États-Unis, a récemment été jugé, deux principaux coupables ayant été condamnés respectivement à 24 et 23 ans de prison, et à une amende d'environ 21,2 millions de dollars.

Dans l'affaire, Zubair Al-Zubair, âgé de 42 ans, et Muzamir Al-Zubair, âgé de 31 ans, sont accusés d'avoir longtemps usurpé l'identité de membres de la royauté du Moyen-Orient et de gestionnaires de fonds spéculatifs, en utilisant le « partenariat gouvernemental + investissement dans le minage de cryptomonnaies » comme prétexte pour frauder, et d'avoir obtenu la confiance en falsifiant leur identité et en entretenant des relations officielles. L'enquête a révélé que les deux ont soudoyé d'anciens responsables locaux pour obtenir des titres tels que « conseiller économique international », renforçant ainsi la crédibilité de leurs projets.

L'une des principales victimes est un investisseur chinois en cryptomonnaies. Selon les divulgations, cet investisseur a initialement participé à l'exploitation de Bitcoin dans la province du Sichuan, puis s'est rendu aux États-Unis pour développer ses activités, où il a été introduit à un faux projet de ferme minière dans l'Ohio, investissant à la fois en argent liquide et en équipements, avec une perte totale proche de 18 millions de dollars (environ 130 millions de RMB).

Au cours de la fraude, la victime a été contrainte de payer plusieurs millions de dollars et d'acheter des équipements de minage, dont certains ont été ensuite transférés et revendus à bas prix. L'affaire a été révélée après qu'une autre victime a porté plainte, ce qui a conduit la police à ouvrir une enquête et à retracer le flux des fonds.

Lors de la prononciation du verdict, le juge a indiqué que les deux avaient utilisé de fausses identités et un mode de vie luxueux pour mettre en œuvre une fraude systématique, portant gravement atteinte à la réputation des institutions publiques locales. Un ancien responsable municipal ayant aidé à la fraude a également été condamné.