Berdasarkan pengumuman Departemen Kehakiman AS (DOJ) pada 30 April, sebuah operasi gabungan internasional yang dipimpin oleh polisi Dubai, dengan keterlibatan Biro Investigasi Federal AS (FBI) dan Kementerian Keamanan Publik Tiongkok, berhasil membongkar sedikitnya 9 pusat penipuan kripto minggu lalu, dengan total 276 orang ditangkap, termasuk 1 orang lagi yang ditangkap oleh Kepolisian Kerajaan Thailand. Dalam pengumuman DOJ pada hari yang sama, disebutkan bahwa 6 terdakwa telah didakwa dengan tuduhan penipuan federal dan pencucian uang di Pengadilan Federal San Diego.

Pengumuman DOJ AS: Jumlah Tertangkap dan Detail Dakwaan

(Sumber: Departemen Kehakiman AS)

Berdasarkan pengumuman DOJ pada 30 April, 6 orang yang didakwa dituduh bekerja untuk tiga perusahaan berbeda. Perusahaan-perusahaan tersebut mengoperasikan pusat penipuan, mempromosikan platform investasi kripto palsu, dan menipu korban agar menyetor dana; dari jumlah itu, 4 terdakwa telah diadili, sementara 2 rekan lainnya saat ini buron.

Pengumuman DOJ mengutip pernyataan Andrew Tyson DuVall, Asisten Jaksa Agung AS, yang mengatakan: “Dalam masyarakat saat ini, tindakan penipuan tidak mengenal batas negara, dan upaya penegakan hukum untuk menindak serta menghapus penipuan juga tidak mengenal batas negara.”

Kepala Divisi FBI San Diego Outreach, Mark Remilette, dalam pengumuman tersebut menyatakan: “Dakwaan hari ini menunjukkan bahwa apa pun lokasi pusat-pusat penipuan ini berada, FBI bertekad untuk menyelidiki, mengganggu, dan menghancurkan pusat-pusat penipuan global yang menipu orang-orang Amerika.”

Laporan yang dirilis FBI lebih awal bulan ini menyebutkan bahwa pada 2025, kerugian yang dialami orang-orang Amerika akibat penipuan terkait kripto dan AI melampaui 11 miliar dolar AS, dengan penipuan investasi dinilai sebagai jenis penipuan yang paling merusak.

Aksi Europol pada hari yang sama: Tiga pusat penipuan di Albania dibongkar

Pada hari yang sama, Europol mengumumkan bahwa, dengan dukungan otoritas Austria dan Albania serta organisasi peradilan Eropa Eurojust, mereka berhasil membongkar tiga pusat penipuan di ibu kota Albania, Tirana, dan menangkap 10 orang.

Menurut pengumuman Europol pada 30 April, jaringan kriminal terkait mempekerjakan sekitar 450 orang yang terpisah dalam departemen seperti perolehan pelanggan, layanan pelanggan, manajemen, keuangan, TI, serta sumber daya manusia; perkiraan kerugian mencapai lebih dari 50 juta euro (sekitar 58 juta dolar AS), dan para korban tersebar di seluruh dunia. Europol menyatakan bahwa para korban tertarik oleh “platform investasi online yang tampak legal” yang dipromosikan di media sosial; setelah mendaftar, mereka dialokasikan broker palsu dan ditekan untuk melakukan investasi.

Pertanyaan Umum

Aksi gabungan ini melibatkan lembaga penegak hukum apa saja?

Berdasarkan pengumuman DOJ pada 30 April, aksi dipimpin oleh polisi Dubai, dengan keterlibatan FBI dan Kementerian Keamanan Publik Tiongkok; 1 orang lagi ditangkap oleh Kepolisian Kerajaan Thailand. Europol, dalam operasi terpisah, membongkar pusat penipuan di Albania, bekerja sama dengan otoritas Austria dan Albania.

Tuduhan apa yang dihadapi 6 terdakwa?

Berdasarkan pengumuman DOJ pada 30 April, 6 terdakwa didakwa dengan tuduhan penipuan federal dan pencucian uang di Pengadilan Federal San Diego; jika terbukti bersalah, setiap tuduhan dapat berujung pada hukuman penjara hingga 20 tahun dan denda besar; di antaranya, 4 orang telah diadili, sementara 2 rekan lainnya saat ini buron.

Seberapa besar skala operasi Europol di Albania?

Berdasarkan pengumuman Europol pada 30 April, operasi di Tirana, Albania, membongkar 3 pusat penipuan dan menangkap 10 orang; jaringan kriminal terkait memiliki sekitar 450 karyawan, dengan estimasi kerugian global lebih dari 50 juta euro (sekitar 58 juta dolar AS).

Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke Penafian.