暗号通貨において、私には特に狡猾に感じられる詐欺のタイプがあります。それは迅速でも明白でもないからです。私はエグジットスキャムについて話しています。これは、DeFiプロジェクトの創設者たちが何ヶ月も正直に振る舞い、信頼を築き、重要な投資を引き付け、その後ただ消えてしまう詐欺です。ここでのルグプルとの違いは、チームが翌日逃げ出すのではなく、かなり長い間偽装を続けてから資金とともに姿を消すことです。

仕組みは知っていればかなり予測可能です。最初は誘惑の段階です：積極的なマーケティングキャンペーン、真実か偽りか分からない監査、次世代を謳うインフルエンサーの起用。その後、実際の流動性を注入し、ステーキングやファーミングを提供し、IDOやIEOでトークンを販売します。その時点ではすべてが合法的に見えます。次に、新機能の発表や信頼できそうなパートナーシップ、著名な取引所への上場などのピークに達します。そして突然、チームは姿を消します。開発者はマルチシグウォレットへのアクセスをブロックし、ソーシャルメディアのプロフィールを削除し、スマートコントラクトはすべての引き出しを拒否します。流動性プールやDAOの資金は匿名のアドレスに送られ、資金はミキサーを通じて隠されます。

私はこれを何度も見てきました。2020年10月、Compounder FinanceはBSCのプールから1000万ドル以上を引き出し、姿を消しました。BendDAOは2022年5月にリブランディングを発表し、チームは休暇に出かけ、すべてのチャンネルを閉鎖し、500万ドルを持ち去りました。2021年12月、Titan FinanceはDeFi Kingdomのエコシステム内で900万ドルのエグジットスキャムを行いました。これらは繰り返されるパターンです。

重要なのは、何を見るべきかを知ることです。完全に匿名で、検証可能な履歴のないチームは即座にレッドフラッグです。実在のプロフィールや背景、公開コミットがなければ、誰にお金を渡しているのか疑問です。明確な説明なしに年利1000%を約束することも心配すべきです。その収益性の根拠が不明な場合も同様です。マルチシグの管理者が一人だけの場合、それは巨大な脆弱性です。コードの検証ができない閉じたPDFだけの監査は偽装です。そして、重要な発表後にチームが突然チャットから姿を消したら、その時こそ退出のサインです。

これに陥らないためには、実際のオンチェーンガバナンスが存在することを確認してください。分散型署名とマルチシグを備えたDAOは、エグジットスキャムを行うのがはるかに難しいです。監査報告書だけでなく、その実施者の評判も調査しましょう。CertiKやPeckShieldなどの信頼できる監査人は、公開履歴やコードに関する具体的なコメントを持っています。高すぎるAPYは危険な仕組みを隠していることが多いため、収益性の期待値を抑えましょう。コミュニケーションチャネルに注意を払い、突然沈黙に変わることは差し迫ったエグジットスキャムの兆候です。

もしすでに被害に遭った場合は、TelegramやDiscordでコミュニティに知らせ、取引履歴や契約のドキュメントをすべて保存し、取引所に連絡してください。アドレスの凍結は可能性が低いですが、それでも行う価値はあります。多額の損失があった場合は、法的助言を検討してください。しかし最も重要なのは、失敗から学び、他の人が同じ過ちを犯さないように助けることです。