深潮 TechFlow のニュースによると、6月19日に ZachXBT が明らかにしたところによると、インドのユーザーが2025年3月に Changelly で5.73ビットコインが凍結されたと訴えた。ブロックチェーンの追跡によると、関連資金は米国のユーザーを対象としたソーシャルエンジニアリング詐欺に関係していると指摘されており、資金源は米国の取引所やビットコインATMに関わっている。

彼は、関連する高信頼度の盗難グループは2025年以降、100万ドル以上を盗み出しており、一部の被害者は高齢者であると述べている。また、アカウント AmanKesar11 は、上司の「Mr Parveen」の資金中継者である可能性があると疑っている。