Прокуратура Китая выпустила руководство по делам о легализации криптовалютных средств 20 июня

Согласно публикации в официальном аккаунте WeChat прокуратуры Китая, национальные прокуроры 20 июня выпустили методические рекомендации по расследованию дел о криптовалютном отмывании денег, указав адреса кошельков как точку прорыва для проведения проверки. В рекомендациях говорится о необходимости применять технологию блокчейн для анализа характеристик данных в ончейне и маршрутов движения средств с целью выявления фактов отмывания денег, осуществляемых с использованием криптовалют.

Прокуроры рекомендуют создать систему сбора доказательств, опирающуюся на два ключевых элемента: установление связей с личностью и установление связей по транзакциям. Следует активнее собирать доказательства в трансграничном контексте, одновременно отдавая приоритет расследованию внутри страны, а также использовать единые стандарты координации с третьими сторонами, включая биржи, сервисы кошельков и каналы платежей, чтобы установить связь между адресами кошельков, счетами и конкретными физическими лицами.