Foresight Newsによると、中国の検察当局は最近、仮想通貨のマネーロンダリング捜査に関するガイダンスを公表し、ウォレットアドレスを突破口として強調した。このガイダンスは、ブロックチェーン技術を活用してオンチェーンデータと取引フローを分析し、仮想通貨をめぐるマネーロンダリング行為を正確に特定し、起訴につなげることを推奨している。
取引所やウォレットサービス提供者などの第三者からデータを求める際、捜査担当者は、身元要素（KYCおよび変更記録）、管理要素（ログイン履歴、端末/IP情報、二要素認証の記録）、資金要素（対応するオンチェーンアドレスと取引ハッシュ付きの入出金記録）、処分要素（リスク対策および凍結/解除の記録）を含む標準化されたデータ要件を設定すべきである。文書では、フィールドの定義やデータ生成方法を明確化し、ウォレットアドレス、口座、および個人の間の明確なつながりを確立すること。
