Departemen Kehakiman AS mengumumkan pada 18 Juni bahwa juri federal telah menyatakan Daniel Chartraw, 53, warga sebelumnya South Lake Tahoe dan Lodi, California, bersalah setelah persidangan selama delapan hari yang mengaitkannya dengan skema penipuan kripto dan investasi yang melibatkan Crypto-Pal LLC dan TDA Global LLC, yang merugikan investor dengan hampir $1 juta. Jaksa memaparkan bukti bahwa Chartraw menjalankan skema tersebut dari Maret 2021 hingga Februari 2022 dengan membuat jaminan palsu atas imbal hasil tinggi tanpa risiko, menggunakan alias termasuk "Leonard" dan "Leon," serta menyalahgunakan dana investor untuk penggunaan pribadi. Vonis ini menyusul persidangan di mana bukti menunjukkan bahwa Chartraw menyembunyikan identitasnya karena adanya vonis penipuan sebelumnya, sambil mengarahkan operasi di beberapa perusahaan dan menyesatkan investor melalui pernyataan akun buatan dan perubahan deskripsi bisnis.
Bukti Persidangan Menunjukkan Chartraw Mengoperasikan Skema dengan Alias dan Janji Palsu
Jaksa menghadirkan perkara yang dibangun atas janji palsu, usaha semu, dan dana investor yang tidak pernah digunakan sebagaimana dijanjikan. Chartraw dan seorang rekan mengendalikan beberapa perusahaan dan berkomunikasi dengan investor melalui panggilan telepon, pesan teks, email, Microsoft Teams, dan Zoom selama periode skema.
DOJ menjelaskan: "Crypto-Pal adalah perusahaan perdagangan kripto berbasis web yang menjamin imbal hasil tinggi tanpa risiko." Departemen Kehakiman melanjutkan: "Di berbagai titik, Chartraw juga mengklaim bahwa TDA Global terlibat dalam memasok bahan bakar jet ke maskapai atau menjalankan platform perdagangan kriptonya sendiri."
Bukti persidangan menunjukkan bahwa Chartraw mengarahkan operasi sambil menggunakan alias termasuk "Leonard" dan "Leon." Ia memberi tahu rekan-rekannya bahwa ia perlu menyembunyikan identitasnya karena adanya vonis penipuan sebelumnya, meskipun banyak investor kemudian mengetahui bahwa Chartraw mengendalikan bisnis dan akun-akunnya. Materi penawaran investor berpindah di berbagai lini bisnis, dengan Crypto-Pal dipromosikan sebagai operasi perdagangan kripto dan TDA Global pada waktu yang berbeda digambarkan sebagai pemasok bahan bakar jet untuk maskapai atau sebagai platform perdagangan kripto yang terpisah.
Catatan bank menjadi pusat dari perkara pemerintah. Meskipun Chartraw bukan penandatangan pada rekening bank bisnis Crypto-Pal, bukti menunjukkan ia berulang kali mengaksesnya untuk menarik uang tunai, melakukan pembelian, dan memindahkan dana investor ke akun yang ia kendalikan secara pribadi. Para korban masuk ke dalam skema melalui hubungan pribadi dan profesional, termasuk rujukan dari teman atau keluarga. Jaksa menggambarkan pernyataan akun buatan, jaminan palsu mengenai pertumbuhan, dan misrepresentasi berulang yang membujuk investor untuk mengirim uang tambahan atau kripto.
Ketika investor meminta dana mereka atau mempertanyakan keterlambatan, Chartraw memberikan alasan, mengalihkan tanggung jawab, atau berhenti berkomunikasi, sementara para korban tidak menerima imbal hasil maupun pengembalian pokok.
DOJ Mengumumkan Hukuman Maksimum Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang: 20 Tahun Penjara Per Dakwaan
Kementerian Kehakiman mencatat: "Chartraw menghadapi maksimum hukuman berdasarkan ketentuan undang-undang 20 tahun penjara dan denda $250.000 untuk setiap dakwaan." Tidak ada tanggal penjatuhan hukuman yang diumumkan dalam pernyataan DOJ.
FAQ
Apa yang dilakukan Daniel Chartraw sehingga ia divonis bersalah?
Daniel Chartraw dinyatakan bersalah setelah persidangan delapan hari karena mengoperasikan skema penipuan kripto dan investasi melalui Crypto-Pal LLC dan TDA Global LLC dari Maret 2021 hingga Februari 2022. Jaksa memaparkan bukti bahwa ia membuat jaminan palsu atas imbal hasil tinggi tanpa risiko, menggunakan alias termasuk "Leonard" dan "Leon" untuk menyembunyikan identitasnya, serta menyalahgunakan hampir $1 juta dana investor dengan mengakses rekening bank bisnis tanpa otorisasi dan memindahkan uang ke akun yang ia kendalikan secara pribadi.
Hukuman apa yang dihadapi Daniel Chartraw setelah divonis bersalah?
Menurut pengumuman Departemen Kehakiman AS pada 18 Juni, Daniel Chartraw menghadapi maksimum hukuman berdasarkan ketentuan undang-undang 20 tahun penjara dan denda $250.000 untuk setiap dakwaan atas putusan bersalahnya. Tidak ada tanggal penjatuhan hukuman yang diumumkan dalam pernyataan DOJ.
