S2W rastreia transações de Bitcoin para revelar redes de crime internacional

A S2W introduziu tecnologia baseada em IA que integra a análise de dados da dark web, do Telegram e da blockchain para rastrear o crime internacional a 15 de Maio. Seo Hyun-min, Diretor do Gabinete Estratégico da S2W, apresentou no fórum 'Ethiopia x K-Digital Connect 2026', realizado na sede da DSRV em Gangnam-gu, Seul, afirmando que a empresa analisa fluxos de transações do Bitcoin e registos de depósitos/levantamentos nas exchanges para rastrear organizações de ransomware e organizações de droga. A S2W é uma empresa de cibersegurança baseada em IA que foi listada na KOSDAQ em 2025 e opera como parceira oficial da Interpol e como empresa colaboradora do National Cyber Security Cooperation Center (NCSC) do National Intelligence Service.

S2W integra dark web, Telegram e dados de blockchain para rastreio de crimes

Seo afirmou que o crime cibernético já não termina numa única plataforma e que rastrear organizações criminosas exige analisar em conjunto múltiplas fontes de dados, incluindo a dark web, plataformas de mensagens e a blockchain. A competitividade central da S2W é a tecnologia de 'análise multi-domínio', que liga publicações da dark web, conversas na Telegram e informação de transações na blockchain num único quadro de análise para acompanhar atividades de organizações criminosas.

Seo apresentou um exemplo em que organizações de ransomware vendem informação roubada na dark web enquanto divulgam publicamente informações de contacto na Telegram e endereços de pagamento em Bitcoin. As agências de investigação podem analisar publicações da dark web e atividades na Telegram e, em seguida, rastrear os fluxos de transações em Bitcoin para confirmar a movimentação de fundos.

A S2W rastreia transações de Bitcoin através de hot wallets de exchanges

Seo explicou que as transações de Bitcoin são registadas na blockchain e podem ser confirmadas por qualquer pessoa, mas os criminosos tentam ocultar os fluxos de fundos recorrendo a múltiplos endereços ou usando técnicas de mistura. Afirmou que, ao analisar dados de múltiplos domínios em conjunto, é possível rastrear até ao processo de levantamento nas exchanges. Seo acrescentou que a verificação do cliente (KYC) e os sistemas de prevenção de branqueamento de capitais (AML) desempenham papéis importantes nas investigações neste processo.

Quando é descoberto um endereço específico de Bitcoin em publicações da dark web, podem ser rastreadas as transações on-chain para esse endereço. Após confirmar o processo de passagem por múltiplos wallets até às hot wallets na exchange, as agências de investigação podem identificar os criminosos reais usando informações de KYC e AML.

S2W faz parceria com a Interpol e o Microsoft Security Copilot

A S2W desenvolveu 'DarkBERT', o primeiro grande modelo de linguagem (LLM) do mundo especializado em dark web. A empresa concluiu que era necessária uma linguagem treinada especificamente com dados da dark web quando surgiu o ChatGPT, desenvolveu-a diretamente, e apresentou-a na conferência internacional de IA ACL. A S2W publica resultados de investigação em conferências globais importantes de IA e cibersegurança anualmente e participa como parceira oficial no serviço de IA de segurança da Microsoft, 'Security Copilot'.

A S2W participa também em discussões de cooperação em cibersegurança baseada em IA no Fórum Económico Mundial (WEF) e nas Nações Unidas (ONU). A empresa colabora com agências governamentais na Indonésia, Japão, Singapura e Grécia, além de grandes corporações domésticas e agências governamentais.

A S2W analisa credenciais roubadas e metadados para investigações internacionais

A S2W utiliza esta tecnologia para rastrear crimes internacionais, incluindo ransomware, malware de roubo de informação (stealers), distribuição de droga e material de exploração sexual infantil. A empresa analisa informação de contas e metadados vazados na dark web para identificar atividades de organizações criminosas e fornece informações relacionadas a agências internacionais de investigação, incluindo a Interpol.

Em casos que envolvem investigações cooperativas internacionais com a Interpol, é usada tecnologia de análise por IA para rastrear organizações criminosas internacionais, incluindo crimes de exploração sexual infantil e organizações de droga. Uma análise abrangente dos registos de utilização da dark web, das atividades na Telegram, dos metadados e das informações de GPS permite identificar as localizações das atividades dos criminosos e as rotas de deslocação. A S2W analisa automaticamente metadados como a informação de localização (GPS) que fica nas fotografias tiradas diretamente e carregadas pelos criminosos, e fornece esta informação às agências de investigação.

FAQ

Que tecnologia é que a S2W introduziu a 15 de Maio?

A S2W introduziu tecnologia baseada em IA que integra a análise de dados da dark web, do Telegram e da blockchain para rastrear o crime internacional. Seo Hyun-min apresentou esta tecnologia no fórum 'Ethiopia x K-Digital Connect 2026', realizado na sede da DSRV em Gangnam-gu, Seul, a 15 de Maio.

Como é que a S2W rastreia transações de Bitcoin usadas por criminosos?

A S2W rastreia fluxos de transações em Bitcoin desde endereços de pagamento na dark web através de múltiplas wallets até às hot wallets nas exchanges. Quando um endereço de Bitcoin é descoberto em publicações da dark web, a empresa analisa transações on-chain e utiliza informações de KYC e AML para identificar os criminosos reais quando os fundos são levantados nas exchanges.