Sentença de fraude do Crypto-Pal expõe retornos falsos sem risco que custaram quase US$ 1 milhão aos investidores

Jurados federais condenaram um ex-promotor de criptomoedas após os promotores vincularem-no a esquemas de fraude de investimento que custaram quase US$ 1 milhão aos investidores. O caso centrou-se na Crypto-Pal, que foi comercializada como uma empresa de negociação de criptomoedas oferecendo retornos garantidos altos sem risco.

• Principais pontos:
• • Jurados condenaram Daniel Chartraw após os promotores vincularem-no à Crypto-Pal e TDA Global.
• • Investidores perderam quase US$ 1 milhão por meio de garantias alegadas, aliases e registros de contas enganosos.
• • A sentença pode resultar em prisão, multas e maior escrutínio dos retornos garantidos de criptomoedas.

Investidores em Criptomoedas Perderam Quase US$ 1 Milhão por Promessas de Retornos Garantidos

O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) anunciou em 18 de junho que jurados federais condenaram Daniel Chartraw, 53 anos, anteriormente de South Lake Tahoe e Lodi, Califórnia, após um julgamento de oito dias que o vinculou a esquemas de fraude de criptomoedas e investimentos que custaram quase US$ 1 milhão aos investidores. O caso envolveu Crypto-Pal LLC, TDA Global LLC e vítimas em todo o país.

Os promotores apresentaram um caso baseado em garantias falsas, empreendimentos fictícios e fundos de investidores que nunca foram usados conforme prometido. Os esquemas ocorreram de março de 2021 a fevereiro de 2022, período durante o qual Chartraw e um associado controlaram várias empresas e se comunicaram com investidores por chamadas, mensagens de texto, e-mails, Microsoft Teams e Zoom.

O DOJ explicou:

“Crypto-Pal era uma empresa de negociação de criptomoedas baseada na web que garantia altos retornos sem risco.”

“Em vários momentos, Chartraw também afirmou que a TDA Global estava envolvida no fornecimento de querosene de aviação para companhias aéreas ou operava sua própria plataforma de negociação de criptomoedas,” continuou o Departamento de Justiça.

Evidências do julgamento mostraram que Chartraw dirigia as operações usando aliases como “Leonard” e “Leon.” Ele disse a associados que precisava esconder sua identidade devido a uma condenação anterior por fraude, embora muitos investidores tenham posteriormente descoberto que Chartraw controlava os negócios e suas contas.

As propostas aos investidores mudaram entre os ramos de negócios. Crypto-Pal foi promovida como uma operação de negociação de criptomoedas, enquanto a TDA Global foi descrita em diferentes momentos como fornecedora de querosene de aviação para companhias aéreas ou como uma plataforma de negociação de criptomoedas separada.

Aliases, Acesso a Bancos e Declarações Falsas Ajudaram a Perder Quase $1M em Investimentos

Os registros bancários tornaram-se centrais para o caso do governo. Embora Chartraw não fosse signatário na conta bancária empresarial da Crypto-Pal, evidências mostraram que ele acessou repetidamente para sacar dinheiro, fazer compras e transferir fundos de investidores para contas que controlava pessoalmente.

As vítimas entraram nos esquemas por meio de relacionamentos pessoais e profissionais, incluindo indicações de amigos ou familiares. Os promotores descreveram declarações de contas fabricadas, garantias falsas de crescimento e repetições de falsas afirmações que persuadiram investidores a enviar dinheiro adicional ou criptomoedas.

O Departamento de Justiça observou:

“Chartraw enfrenta uma pena máxima de 20 anos de prisão e uma multa de US$ 250.000 por cada acusação.”

Pedidos de reembolso expuseram a lacuna entre as promessas e o rastro de dinheiro. Quando os investidores buscavam seus fundos ou questionavam atrasos, Chartraw oferecia desculpas, transferia responsabilidades ou parava de se comunicar, enquanto as vítimas não recebiam retornos nem reembolso de seu principal.