Parceiro da WLFI, AB Network, é divulgado como estando relacionado a uma empresa de fraude sancionada no Camboja

Notícias ME, 9 de abril (UTC+8), a AB network, que fez parceria com o projeto de criptomoeda apoiado por Trump, World Liberty Financial, e que planeja um “resort temático de blockchain” em Timor-Leste, envolve três indivíduos sancionados pelo Departamento do Tesouro dos EUA, que têm ligação com o Prince Group, acusado de operar uma rede global de fraudes.
Registros da empresa mostram que o principal acionista da desenvolvedora, Yang Jian, foi sancionado em outubro do ano passado por suposta cooperação com o CEO do Prince Group, Chen Zhi.
Os três indivíduos sancionados foram removidos do projeto após o anúncio das sanções, e atualmente não há evidências de fluxo ilegal de fundos para o projeto de desenvolvimento ou de ligação direta entre a AB network e o Prince Group.
A AB network anunciou em novembro do ano passado uma parceria com a World Liberty Financial, que recebeu autorização para usar a stablecoin USD1 em sua blockchain.
A World Liberty Financial afirmou ter realizado diligência devida sobre a AB e que não foi informada de que o projeto do resort ou os indivíduos sancionados relacionados ao projeto em Timor-Leste estivessem envolvidos.
O advogado da empresa afirmou que as alegações de ligação com os indivíduos sancionados são “sem fundamento e infundadas”.
De acordo com o relatório de crimes cibernéticos do FBI de 2025, os EUA perderam quase 21 bilhões de dólares no ano passado devido a fraudes online, sendo que mais de 11 bilhões de dólares estavam relacionados a fraudes com criptomoedas.
O governo dos EUA apreendeu Bitcoin no valor de 15 bilhões de dólares de Chen Zhi no ano passado.
As autoridades cambodjanas prenderam Chen Zhi em janeiro deste ano e o extraditaram para a China.
Atualmente, o volume máximo total de USD1 na blockchain da World Liberty Financial é de aproximadamente 3,6 milhões de dólares, com cerca de 3.000 detentores.
(Fonte: ODaily)