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Na lei, cada passo realmente viola alguma regra:
Crime de obtenção fraudulenta de empréstimo (1,5 bilhão é considerado especialmente grave, com pena máxima de 7 anos)
Se for comprovado que há intenção de apropriação ilegal, é crime de fraude de empréstimo (pena máxima de prisão perpétua)
Falsificação de contratos, auditoria falsa, lavagem de dinheiro, crime de ajudar na lavagem... todos podem ser presos
Mas na prática, responsabilizar é extremamente difícil, o dinheiro já desapareceu há muito tempo.