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ZachXBT acusa Tokenlon e ImToken de envolvimento em fraudes e fluxo ilegal de fundos
Notícias do Mars Finance, “Detetive na cadeia” ZachXBT publicou no plataforma X, criticando publicamente Tokenlon e imToken, afirmando que eles se tornaram canais de fluxo de fundos ilegais de alto risco, e que tomarão medidas adicionais contra as plataformas relacionadas. Dizem que a maior parte do volume de negociações do Tokenlon vem de “esquemas de engano”, fraudes de investimento e várias atividades de mercado ilegais, e afirmam que o cofundador Ben He deve “assumir responsabilidade legal pelas ações relacionadas”. Ele afirmou que continuará a investigar e combater os sistemas Tokenlon e imToken no futuro. Tokenlon quase não possui demanda de negociação real fora do Sudeste Asiático, e uma proporção significativa de suas atividades na cadeia está relacionada ao fluxo de fundos ilegais, uma questão que se agravou claramente desde 2022. Além disso, ZachXBT também nomeou vários chamados “grandes plataformas de troca e agregação offshore”, incluindo Butter Network, HiFiSwap, Bridgers / SWFT e Tokenlon, afirmando que eles devem ser sujeitos a uma regulamentação e repressão mais rigorosas devido a possíveis atividades criminosas.