Você disse “Rotular endereços pode ajudar a entender o fluxo de fundos” e eu vou continuar a conversa… Agora minha confiança na criação de perfis de endereços deve estar em torno de 60-70%.

Rotulagem e agrupamento realmente economizam tempo, especialmente ao analisar carteiras quentes de exchanges, endereços de market making/conexões conhecidas, o que é bastante útil;
mas quando se trata de “dinheiro inteligente” ou “carteira institucional”, fica fácil ser confundido por multiassinaturas, contratos proxy, distribuição em massa, ou até uma pessoa com dezenas de contas, tornando tudo quase irreconhecível,
resumindo, o ruído muitas vezes supera o sinal.

Eu mesmo prefiro pensar nisso como um “gerador de hipóteses”: primeiro, verificar de onde vêm os fundos, para onde vão, quanto tempo permanecem;
depois, usar comportamentos na cadeia para validar, como se cruzam frequentemente L2, se fazem liquidações em horários fixos, se estão sempre na mesma pool.
Recentemente, as discussões entre L2 sobre TPS/taxas e subsídios ecológicos também estão bem agitadas,
mas ao analisar o fluxo de endereços, eu me preocupo mais com:
se os subsídios causam migração pontual, se o dinheiro sai e volta ou não.
De qualquer forma, não confie cegamente em rótulos, só o que puder ser verificado é que vale.