Ação global derruba serviço de Bitcoin na dark web após 10.333 BTC atingirem carteiras

Promotores dos EUA acusaram dois homens em um caso de lavagem de criptomoedas de 389 milhões de dólares ligado a um serviço de bitcoin na dark web. Autoridades disseram que 10.333 BTC passaram por suas carteiras, enquanto prisões, apreensões de domínios, ativos congelados e esforços de extradição agora abrangem vários países.

Principais pontos:

• • Promotores dizem que AudiA6 movimentou mais de $389 milhões através de carteiras de criptomoedas.
• • Autoridades prenderam dois supostos operadores seniores na Geórgia após uma operação multinacional de cibercrime.
• • Esforços de extradição podem trazer os réus para a Pensilvânia, onde cada um enfrenta até 20 anos de prisão se condenado.

Operação Global Alvo de Serviço de Lavagem de Bitcoin, Domínios e Ativos Cripto

O Escritório do Procurador dos EUA para o Distrito Leste da Pensilvânia anunciou em 11 de junho acusações contra Ruslan Igorevich Tkachuk e Alexander Vladimirovich Ledenev em um caso de lavagem de criptomoedas. As acusações derivam da suposta operação dos réus no AudiA6, um serviço de lavagem de dinheiro com criptomoedas que os investigadores acreditam ter processado mais de $389 milhões em transações de criptomoedas desde seu lançamento em 2021.

Autoridades prenderam Tkachuk, 37 anos, e Ledenev, 25 anos, na quarta-feira na Geórgia. A denúncia criminal acusou ambos de conspiração para lavar instrumentos monetários e lavagem de dinheiro disfarçada. Promotores identificaram Tkachuk como um cidadão ucraniano e Ledenev como um cidadão russo, ambos residindo em Batumi, República da Geórgia.

As forças de segurança afirmaram:

“Por meio de análise de blockchain, as forças de segurança determinaram que aproximadamente 10.333 Bitcoin (‘BTC’), avaliados em aproximadamente* $389.747.417 na época das transações, foram depositados em carteiras de criptomoedas do AudiA6 desde o lançamento do serviço em 2021.”

Promotores descreveram ambos os réus como membros seniores da organização AudiA6. A denúncia alegou que eles gerenciavam o serviço de lavagem de criptomoedas e o Dark2Web, um fórum de cybercrime onde o AudiA6 anunciava seus serviços. Uma propaganda supostamente oferecia esconder a origem de criptomoedas rastreáveis a crimes mediante taxas de até 5%.

Investigadores revisaram dados de blockchain e registros financeiros ligados às carteiras do AudiA6. A denúncia alegou que fundos entraram no serviço de mercados darknet, grupos de ransomware, serviços de cybercrime e outras fontes ilícitas. Autoridades também descreveram depósitos indiretos de fontes ilegais em carteiras vinculadas à operação de lavagem.

Banner de Apreensão Substitui Sites de Web Limpa e Dark Web

Uma operação coordenada visou a infraestrutura do AudiA6 juntamente com as prisões. A operação envolveu o Serviço Secreto, Investigação Criminal do IRS, Europol, Eurojust e parceiros de aplicação da lei da Austrália, Canadá, França, Geórgia, Alemanha, Islândia, Japão, Polônia, Suíça e Reino Unido.

Autoridades vasculharam três propriedades e direcionaram servidores e domínios nos Estados Unidos, Islândia, Alemanha e França. Contas do Telegram vinculadas à rede foram bloqueadas, ativos de criptomoedas foram congelados e dispositivos digitais apreendidos. O banner de apreensão substituiu sites de web limpa e dark web do AudiA6 e Dark2Web.

As forças de segurança afirmaram:

“Das aproximadamente 10.333 bitcoins depositados, aproximadamente 393,39 BTC (avaliados em cerca de $19.234.331 na época das transações) foram recebidos diretamente de mercados darknet conhecidos, organizações de ransomware, serviços de cybercrime e outras fontes ilícitas, enquanto fundos adicionais foram depositados indiretamente de fontes ilegais em carteiras do AudiA6.”

Tkachuk e Ledenev permanecem sob custódia na Geórgia, de acordo com o anúncio. O Escritório do Procurador dos EUA planeja solicitar sua extradição para o Distrito Leste da Pensilvânia. Se condenados, cada réu enfrenta uma pena máxima de 20 anos de prisão.