Diretrizes para Reportar Ativos Virtuais Roubados ou Ilícitos que Entrem na Gate
I. Aviso Importante Ao submeter um relatório à Gate, a parte que reporta (seja vítima ou informante, incluindo denunciantes) declara que todas as informações fornecidas são verdadeiras, precisas e completas, de acordo com o seu melhor conhecimento. A Gate mantém uma política de tolerância zero contra acusações falsas, provas fabricadas ou denúncias maliciosas. Qualquer pessoa que submeta informações falsas ou enganosas pode ser responsabilizada por quaisquer danos, perdas ou custos resultantes.
Indivíduos que solicitem assistência específica para um caso, ação em conta ou medidas corretivas poderão ser obrigados a completar a verificação de identidade (KYC). As informações pessoais recolhidas podem ser utilizadas para avaliação interna, conformidade, prevenção de fraude e outros fins legais, conforme as leis aplicáveis. A Gate também pode aceitar relatórios de informantes ou denunciantes que não sejam utilizadores verificados; no entanto, tais relatos devem conter detalhes suficientes e provas de apoio para possibilitar a avaliação, reservando-se a Gate o direito de decidir, a seu exclusivo critério, se tomará alguma medida.
II. Âmbito do Relato
1. Partes Elegíveis para Relatar
Os relatórios podem ser submetidos por vítimas diretas das condutas descritas abaixo. A Gate pode também, a seu critério, aceitar e analisar relatos de terceiros que não sejam vítimas diretas, mas que possuam informações credíveis sobre fundos potencialmente ilícitos a entrarem na plataforma.
2. Matéria Elegível
Podem ser submetidos relatos quando se acredita que ativos virtuais foram roubados (incluindo através de hacking ou acesso não autorizado), obtidos por meio de atividades fraudulentas ou ilícitas, ou envolvidos em disputas decorrentes de transações fora da plataforma, como OTC ou acordos privados.
Para facilitar a análise, a parte que reporta deve fornecer, sempre que possível, materiais de apoio como registos de transações, capturas de ecrã, tipos e quantidades de ativos, IDs de transação (TxIDs), endereços de carteira e um rastreamento documentado do fluxo de fundos na medida do razoavelmente possível, juntamente com uma descrição clara do caso. Relatórios que não apresentem detalhes suficientes podem não ser considerados.
III. Análise e Medidas da Plataforma
A Gate realizará uma avaliação preliminar com base nas informações fornecidas. Quando existirem motivos razoáveis para suspeita, a Gate pode, a seu exclusivo critério, implementar medidas adequadas de controlo de risco, incluindo restrições de conta, monitorização reforçada ou revisão interna adicional.
A submissão de um relatório não garante que qualquer ação será tomada ou mantida por qualquer período específico. A Gate pode solicitar informações adicionais quando necessário, e a disponibilidade dos ativos relevantes na plataforma não é garantida.
IV. Colaboração com as Autoridades
As partes que reportam são fortemente encorajadas a notificar e cooperar com as autoridades competentes. Sempre que possível, documentação oficial (como um relatório policial ou número de referência de processo) pode ser fornecida para apoiar a avaliação.
Na ausência de processo legal válido (como ordem judicial, intimação ou mandado), quaisquer medidas tomadas pela Gate baseiam-se em considerações internas de risco e podem ser modificadas ou levantadas a qualquer momento. A Gate não se responsabiliza por quaisquer consequências decorrentes dessas ações.
V. Pedidos de Autoridades Policiais
As autoridades policiais que procurem assistência devem consultar as Diretrizes para Pedidos de Autoridades Policiais da Gate em gate.com/legal/law-enforcement para requisitos detalhados de submissão. Consultas regulatórias ou relacionadas com aplicação da lei podem ser enviadas para regulatory@gate.com .
VI. Confidencialidade
No âmbito de qualquer análise interna ou colaboração com autoridades competentes, a Gate pode estar sujeita a obrigações legais, regulatórias ou de confidencialidade. Assim, a Gate não divulgará detalhes de investigações ou informações de contas às partes que reportam, devendo quaisquer atualizações ser obtidas diretamente junto das autoridades relevantes.
As informações pessoais e documentação submetidas como parte de um relatório serão tratadas de acordo com as leis aplicáveis e as obrigações de privacidade da Gate.
VII. Isenção de Responsabilidade e Limitação de Responsabilidade
Estas Diretrizes são fornecidas apenas para fins informativos e não constituem aconselhamento legal, financeiro ou de investimento, nem criam qualquer obrigação por parte da Gate de agir em resposta a um relatório. As partes que reportam permanecem responsáveis por procurar quaisquer vias legais disponíveis.
Na máxima extensão permitida por lei, a Gate não será responsável por quaisquer perdas diretas, indiretas, incidentais, consequenciais ou outras decorrentes de qualquer ação tomada ou não tomada em relação a um relatório, incluindo o congelamento, recusa de congelamento ou descongelamento de qualquer conta, ou a disponibilidade de quaisquer ativos. A Gate reserva todos os direitos e vias legais.
VIII. Alterações
A Gate reserva-se o direito de alterar, atualizar ou rever estas Diretrizes a qualquer momento, sem aviso prévio.
Isenção de responsabilidade
O conteúdo aqui disponibilizado destina-se apenas a fins de referência e educativos, não constituindo qualquer aconselhamento financeiro, de investimento, de negociação ou jurídico, nem representa uma oferta ou solicitação para comprar ou vender quaisquer ativos digitais. A Gate não assume quaisquer declarações ou garantias, expressas ou implícitas, quanto à exatidão, integridade ou atualidade das informações aqui contidas. As funcionalidades dos produtos, interfaces, regras e estruturas de comissões podem ser atualizadas ou ajustadas a qualquer momento. Consulte os anúncios mais recentes e a informação efetivamente apresentada na plataforma Gate para obter os dados mais precisos.
Os investimentos em ativos digitais envolvem riscos significativos, podendo os preços variar substancialmente. Existe a possibilidade de perder a totalidade do montante investido. Tome decisões de forma cautelosa, tendo em conta a sua situação financeira e tolerância ao risco, após compreender plenamente os riscos associados. Se necessário, recomenda-se consultar um consultor financeiro ou jurídico independente.
Para mais informações sobre potenciais riscos, consulte a Divulgação de Riscos e o Acordo de Utilizador da Gate.
