Segui attentamente este caso que chega da Áustria e devo dizer que representa um dos processos mais significativos relacionados com fraudes em criptomoedas no país. Um tribunal austríaco acaba de condenar cinco indivíduos ligados à fraude EXW-Token a penas de prisão, e os detalhes são realmente inquietantes.

Tudo começou com a carteira EXW, lançada em 2019 como um elaborado esquema Ponzi MLM que enganou pelo menos 40.000 investidores em cerca de 20 milhões de euros. Prometiam rendimentos diários de 0,1% a 0,32%, obviamente irreais. Os acusados garantiam ganhos elevados com investimentos num token que nem sequer existia, enquanto promoviam simultaneamente outras iniciativas sob a marca EXW, como uma empresa imobiliária e um serviço de aluguer de automóveis.

O que impressiona é como utilizaram os fundos roubados. Estilo de vida completamente louco: carros de luxo, jatos privados, festas em clubes exclusivos em Dubai. Uma villa com piscina de tubarões, caixas cheias de dinheiro espalhadas pelas casas. Coisas que parecem saídas diretamente de um filme de Hollywood, como também foi notado no relatório.

O processo foi longo, um ano inteiro com 60 dias de audiências. Pirmin Troger, um dos cofundadores junto com Benjamin Herzog, já tinha declarado culpa em setembro de 2023 e recebeu cinco anos de prisão. O mesmo Herzog. Agora, o tribunal regional de Klagenfurt condenou dois dos arguidos a cinco anos de prisão, outros dois a 30 meses com 21 meses suspensos por três anos de prova, e outro a 18 meses suspensos. O terceiro cofundador, Manuel Batista, permanece oculto.

A defesa alegou que queriam gerir projetos legítimos, mas as coisas escaparam do controle. O tribunal não acreditou nesta versão, estabelecendo que a fraude foi planejada desde o início. Pirmin Troger e os outros sabiam exatamente o que estavam a fazer.

O que me preocupa é que estes casos se multiplicam. Em outubro foi iniciado um processo na França por uma fraude em criptomoedas de 30 milhões de dólares que envolve 20 pessoas. Um cidadão indiano foi condenado a cinco anos por roubar mais de 20 milhões falsificando a Coinbase. Um tribunal americano ordenou a um promotor do esquema Ponzi Forcount que pagasse 3,6 milhões de dólares e cumprisse 240 meses de prisão.

Segundo o FBI, em 2023 as fraudes em criptomoedas causaram perdas de 5,6 mil milhões de dólares, um aumento de 45% em relação ao ano anterior. Na Irlanda, 45% dos casos de fraude em investimentos envolviam criptomoedas. Os números continuam a crescer apesar das condenações cada vez mais severas. Os fraudadores não mostram sinais de desaceleração, continuam a encontrar novas formas de enganar investidores, explorando o fascínio dos altos rendimentos e a complexidade da tecnologia blockchain.