Nossa, o Banco Central de Hong Kong está investigando contas na China continental até janeiro de 2023!? Como isso nos afeta?

Por isso, tudo deve ser feito com antecedência, agora se quisermos abrir uma conta em Hong Kong, provavelmente precisaremos preparar uma pilha de comprovativos, além de assinar declarações de origem legal dos fundos, será certamente difícil abrir.
O anúncio mostra:
1️⃣ Investigação de contas abertas com documentos suspeitos / falsificados
A partir de janeiro de 2023, o foco é verificar “contas de investimento abertas com documentos suspeitos ou falsificados”, não uma revisão de fundos de todos os titulares.
2️⃣ Limpeza de contas de investimento com saldo zero ou inativas por longo período
Se a sua conta de investimento não tiver saldo até 22 de maio de 2026, e não houver atividade do cliente nos últimos 12 meses, ela poderá ser encerrada.
3️⃣ Para abrir uma nova conta de investimento, é necessário assinar uma declaração de origem legal dos fundos.
Ao abrir uma nova conta, é preciso confirmar por escrito que os fundos de investimento e liquidação vêm de fora da China continental. Essa exigência já foi confirmada por vários meios de comunicação, como HSBC, Hang Seng, Bank of China Hong Kong, que já estão implementando ações relacionadas.
Qual será o impacto para os usuários que já abriram contas em Hong Kong? O que precisam preparar? Há algo a que devam prestar atenção?
Por enquanto, não parece haver impactos muito significativos, mas no futuro, se quiserem ativar novas funções de investimento, provavelmente terão que seguir esses requisitos.
Além disso, não sei se posso ser selecionado para uma inspeção, agora parece que as regras estão cada vez mais rigorosas.
Acho melhor preparar essas coisas com antecedência.
1) Comprovativo de identidade, comprovativo de endereço, documentos de abertura de conta;
2) Extrato bancário de Hong Kong / bancos no exterior;
3) Comprovativos de salário, renda de negócios, dividendos, ganhos de investimento, venda de ativos;
4) Registos de impostos, contratos, comprovativos de transferências;
5) Todas as rotas de entrada de fundos, tentando manter “conta no mesmo nome, percurso claro, comprovativos completos”.