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Durante a operação policial “Vérnix” que anteriormente prendeu a famosa influencer brasileira Deolane Bezerra, 7 pessoas foram listadas como suspeitas por suspeita de lavagem de dinheiro com ativos criptográficos e participação em organizações criminosas. Relatos indicam que as autoridades descobriram que os envolvidos suspeitavam de transferências de fundos por meio de ativos criptográficos para esconder o fluxo de dinheiro, solicitando a ampliação do escopo do congelamento de ativos, incluindo a apreensão de veículos e a administração judicial de joias de luxo.
Organizações relacionadas supostamente reestruturaram empresas de fachada e, na ausência de receitas legais, movimentaram cerca de 60,8 milhões de dólares. (Livecoins)