Ação global desmantela serviço de Bitcoin na dark web após 10.333 BTC serem enviados para carteiras

Promotores dos EUA acusaram dois homens num caso de branqueamento de criptomoedas de 389 milhões de dólares ligado a um serviço de bitcoin na dark web. As autoridades disseram que 10.333 BTC passaram pelas suas carteiras, enquanto prisões, apreensões de domínios, ativos congelados e esforços de extradição agora abrangem vários países.

Principais pontos:

• • Promotores dizem que AudiA6 movimentou mais de 389 milhões de dólares através de carteiras de criptomoedas.
• • Autoridades prenderam dois alegados operadores seniores na Geórgia após uma operação multinacional de cibercrime.
• • Esforços de extradição podem trazer os arguidos para a Pensilvânia, onde cada um enfrenta até 20 anos de prisão se for condenado.

Operação Global Alvo de Serviço de Lavagem de Bitcoin, Domínios e Ativos Criptográficos

O Gabinete do Procurador dos EUA para o Distrito Oriental da Pensilvânia anunciou em 11 de junho acusações contra Ruslan Igorevich Tkachuk e Alexander Vladimirovich Ledenev num caso de branqueamento de criptomoedas. As acusações derivam da alegada operação dos arguidos do AudiA6, um serviço de lavagem de dinheiro com criptomoedas que os investigadores acreditam ter processado mais de 389 milhões de dólares em transações de criptomoedas desde o seu lançamento em 2021.

As autoridades prenderam Tkachuk, de 37 anos, e Ledenev, de 25, na quarta-feira na Geórgia. A queixa criminal acusou ambos de conspiração para lavar instrumentos monetários e lavagem de dinheiro disfarçada. Os promotores identificaram Tkachuk como cidadão ucraniano e Ledenev como cidadão russo, ambos residentes em Batumi, República da Geórgia.

As forças de segurança afirmaram:

“Através de análise de blockchain, as forças de segurança determinaram que aproximadamente 10.333 Bitcoin (‘BTC’), avaliados em aproximadamente* $389.747.417 na altura das transações, foram depositados em carteiras de criptomoedas do AudiA6 desde o lançamento do serviço em 2021.”

Os promotores descreveram ambos os arguidos como membros seniores da organização AudiA6. A queixa alegou que geriam o serviço de lavagem de criptomoedas e o Dark2Web, um fórum de cibercrime onde o AudiA6 anunciava os seus serviços. Uma publicidade supostamente oferecia esconder a origem de criptomoedas rastreáveis a crimes mediante taxas que chegavam a 5%.

Os investigadores analisaram dados de blockchain e registros financeiros ligados às carteiras do AudiA6. A queixa alegou que os fundos entraram no serviço a partir de mercados na dark web, grupos de ransomware, serviços de cibercrime e outras fontes ilícitas. As autoridades também descreveram depósitos indiretos de fontes ilegais em carteiras ligadas à operação de branqueamento.

Banner de Apreensão Substitui Sites na Web Clara e na Dark Web

Uma operação coordenada visou a infraestrutura do AudiA6 juntamente com as prisões. A operação envolveu o Serviço Secreto, a Investigação Criminal do IRS, a Europol, a Eurojust e parceiros de forças de segurança da Austrália, Canadá, França, Geórgia, Alemanha, Islândia, Japão, Polónia, Suíça e Reino Unido.

As autoridades revistaram três propriedades e visaram servidores e domínios nos Estados Unidos, Islândia, Alemanha e França. Contas do Telegram ligadas à rede foram bloqueadas, ativos de criptomoedas foram congelados e dispositivos digitais apreendidos. O banner de apreensão substituiu os sites na web clara e na dark web do AudiA6 e do Dark2Web.

As forças de segurança afirmaram:

“Das aproximadamente 10.333 bitcoins depositados, aproximadamente 393,39 BTC (avaliados em cerca de $19.234.331 na altura das transações) foram recebidos diretamente de mercados na dark web, organizações de ransomware, serviços de cibercrime e outras fontes ilícitas, enquanto fundos adicionais foram depositados indiretamente de fontes ilegais em carteiras do AudiA6.”

Tkachuk e Ledenev permanecem sob custódia na Geórgia, segundo o anúncio. O Gabinete do Procurador dos EUA planeia solicitar a sua extradição para o Distrito Oriental da Pensilvânia. Se forem condenados, cada um enfrenta uma pena máxima de 20 anos de prisão.