Fundador do Celsius enfrenta proibição permanente de negociação após condenação por fraude

Quase três anos após o colapso da Celsius, a CFTC encerrou seu caso de execução civil contra o fundador Alexander Mashinsky com uma ordem de consentimento federal que impõe proibições permanentes de negociação e registro. A decisão marca outro capítulo nas consequências de um credor de criptomoedas que os reguladores alegaram ter atraído cerca de 20 bilhões de dólares em fundos de clientes por meio de alegações enganosas sobre segurança e rentabilidade.

Principais pontos:

• • Reguladores federais garantiram proibições permanentes de negociação e registro contra o fundador da Celsius, Alexander Mashinsky.
• • Autoridades alegaram que a Celsius atraiu cerca de 20 bilhões de dólares por meio de alegações enganosas sobre segurança e rentabilidade.
• • Enquanto isso, ações da SEC, FTC e DOJ ampliaram as consequências legais após o colapso da Celsius.

Ordem de Consentimento da CFTC encerra caso civil contra Alexander Mashinsky

A Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC) resolveu sua ação de fiscalização contra Alexander Mashinsky, fundador e ex-CEO da Celsius Network LLC, após um tribunal federal emitir uma ordem de consentimento em 18 de junho. A ordem impõe proibições permanentes de negociação e registro e impede futuras violações de certas disposições anti-fraude.

O Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Sul de Nova York emitiu a ordem quase três anos após a Celsius solicitar falência. A denúncia da CFTC alegou que a Celsius recebeu fundos de clientes totalizando cerca de 20 bilhões de dólares em valor através de sua plataforma de financiamento baseada em ativos digitais.

Citanto a Lei de Câmbio de Commodities (CEA), a ordem da CFTC afirma:

“A ordem de consentimento proíbe permanentemente Mashinsky de violações adicionais de certas disposições anti-fraude na CEA e nas regulamentações da CFTC e impõe proibições permanentes de negociação e registro contra ele.”

Clientes usaram a Celsius para agrupar ativos digitais que a empresa utilizou para gerar receita, alegaram os reguladores. A Celsius supostamente devolveu essa receita através de pagamentos semanais de juros ou “recompensas”, enquanto promovia a plataforma como uma alternativa mais segura para detentores de ativos digitais.

A CFTC apresentou sua denúncia contra Celsius e Mashinsky em 13 de julho de 2023. A agência alegou que, de 2018 até pelo menos junho de 2022, Mashinsky e Celsius enganaram centenas de milhares de clientes ao falsear a segurança, rentabilidade e conformidade regulatória da plataforma.

Empréstimos arriscados e casos federais seguiram às alegações de marketing da Celsius

Os reguladores alegaram que Mashinsky promoveu a Celsius através de vídeos públicos, postagens em blogs, transmissões ao vivo, postagens em redes sociais e o site da empresa. Ele elogiou a Celsius como uma alternativa “segura” semelhante a um banco tradicional para ativos digitais dos clientes, enquanto prometia pagamentos de juros de alto rendimento sobre os depósitos.

A Celsius usou estratégias de investimento cada vez mais arriscadas para cumprir os retornos prometidos, alegou a CFTC. Essas estratégias incluíram milhões de dólares em empréstimos não garantidos e acordos de finanças descentralizadas não regulados, mesmo enquanto a empresa continuava a dizer aos clientes que seus ativos eram seguros e geravam recompensas.

A CFTC observou:

“Em 17 de julho de 2023, o tribunal entrou com uma ordem de consentimento de injunção permanente contra a Celsius, deixando Mashinsky como o único réu remanescente.”

Ações da SEC, FTC e DOJ ampliaram as consequências legais da Celsius

As agências federais também perseguiram a Celsius e Mashinsky através de ações separadas. A Comissão de Valores Mobiliários (SEC) acusou a Celsius e Mashinsky em julho de 2023 de fraude, ofertas de valores mobiliários não registradas, declarações falsas e enganosas a investidores e manipulação do mercado do token CEL.

A Comissão Federal de Comércio (FTC) também entrou com um caso de proteção ao consumidor relacionado à Celsius. A Celsius concordou com um acordo que incluía uma proibição permanente de lidar com ativos de consumidores, enquanto a FTC alegou que a empresa enganou os consumidores sobre a segurança dos depósitos dos clientes e a saúde de seus negócios.

Promotores criminais também perseguiram Mashinsky por conduta relacionada. O Escritório do Procurador dos EUA para o Distrito Sul de Nova York entrou com um caso paralelo em 11 de julho de 2023, e Mashinsky se declarou culpado em 3 de dezembro de 2024, de uma acusação de fraude de commodities e uma de fraude de valores mobiliários.

A CFTC observou:

“Em 8 de maio de 2025, Mashinsky foi condenado a 12 anos de prisão e ordenado a pagar uma multa de 50.000 dólares e a confiscar 48.393.446 dólares por cometer fraude de commodities e fraude de valores mobiliários na Celsius.”

Os promotores disseram que a Celsius tinha cerca de 25 bilhões de dólares em ativos no seu pico no outono de 2021. Antes de a plataforma interromper saques em 12 de junho de 2022, Mashinsky retirou 8 milhões de dólares em seus próprios ativos não-CEL, enquanto centenas de milhares de clientes tinham 4,7 bilhões de dólares em ativos inacessíveis.