По данным FCA, 5 июня регулятор добился постановления о конфискации на сумму 452 286 фунтов стерлингов против осуждённого мошенника Дэниела Пьюга за участие в мошеннической схеме Понци на 1,3 миллиона фунтов. Пьюгу 36 лет; он управлял мошенническим Imperial Investment Fund в Девоне, используя рекламные объявления в Facebook, чтобы привлечь 238 розничных инвесторов обещаниями 1,4% ежедневной доходности или 350% в год. Сейчас он отбывает тюремное наказание сроком семь лет шесть месяцев за сговор с целью мошенничества и нарушения, связанные с незаконным финансовым продвижением. FCA заявила, что только 19% средств инвесторов фактически были задействованы в торгах, при этом схема работала как классическая операция Понци: поступающие деньги поддерживали иллюзию прибыльности. Все возвращённые средства будут направлены на компенсации пострадавшим.

Посмотреть источник

Дисклеймер: Информация на этой странице может быть получена из источников третьих сторон и предоставляется только для ознакомления. Она не отражает взгляды или мнения Gate и не является финансовой, инвестиционной или юридической рекомендацией. Торговля виртуальными активами связана с высоким риском. Пожалуйста, не основывайте свои решения исключительно на данных этой страницы. Подробнее смотрите в Дисклеймере.

Связанные новости

7ч назад

Управление по финансовому надзору (FCA) предлагает разрешить розничным фондам выделять до 10% на крипто-ETN

20ч назад

Yuga Labs спасла NFT на сумму 570 000 долларов от эксплойта Floor Protocol в воскресенье

06-08 11:54

Британский регулятор FCA предлагает разрешить авторизованным фондам держать до 10% крипто-ETN

Детальный анализ

FCA предлагает лимит в 10% на распределение крипто-ETN для розничных фондов Великобритании

Lucas Bennett7ч назад

Прогнозный рынок «FIFA World Cup»: объём торгов достиг 2 миллиардов долларов, вероятность победы Испании и Франции — 16%.

Market Whisper14ч назад