Только что услышал о довольно дикой ситуации, которая недавно произошла. Двое парней из Калифорнии, Гэвин Майо и его сообщник, были обвинены в серьезных преступлениях за организацию одной из самых сложных мошеннических схем с NFT, которые я видел за последнее время. Мы говорим о потерях в 22 миллиона долларов.

Итак, что произошло: эти парни провели примерно три года, притворяясь инвесторами через фальшивые проекты NFT. Они запускали такие проекты, как «Хранилище драгоценных камней» или «Безликий», обещая все эти потрясающие бонусы — например, утверждая, что один проект был первым NFT, связанным с реальными активами — и затем просто исчезали. Полностью типичный сценарий выхода с мошенничеством.

Операция длилась с середины 2021 года по 2024, что довольно долго для такой игры. Они использовали фальшивые дорожные карты, раздували хайп вокруг проектов с помощью рекламных лживых заявлений, собирали деньги и затем исчезали. Классическая схема «ковра», честно говоря.

Интересно то, что ФБР понадобилось некоторое время, чтобы понять, что происходит. HSI (Департамент национальной безопасности США) следил за этим годами, прежде чем их наконец поймали. Один из следователей даже отметил — сказал что-то вроде того, что несмотря на отсутствие насилия, это все равно настоящие жертвы, которых ограбили на миллионы.

Гэвин Майо и его партнер сейчас обвиняются в сговоре по мошенничеству с переводами, что может грозить до 20 лет заключения. Также есть дополнительные обвинения в домогательствах.

Вся эта история — честно говоря, хорошее напоминание о том, почему нужно быть очень осторожным в пространстве NFT. Оно стало такой мишенью для мошенников, потому что вход очень низкий, а хайп-машина может двигаться быстро. Не все проекты — мошенничество, конечно, но такие случаи, как этот, показывают, почему так важна должная проверка. Проверяйте команду, подтверждайте заявления, смотрите на реальный прогресс разработки — не вестись на FOMO только из-за обещаний.