Вечером при переводе на блокчейне постоянно сталкиваюсь с такими «совпадениями»: A только зашёл, B сразу же переводит — кажется, есть внутренний инсайдер. Потом я просто разбираю по путям: сначала смотрю, не исходят ли средства из одного и того же горячего кошелька на централизованной бирже; затем проверяю, не являются ли кошельки, участвующие в транзакциях, массовыми сборными/разделительными кошельками; в конце приглядываюсь, не являются ли это маршрутизирующие контракты, межцепочные мосты или популярные точки для роботов-ликвидаторов. После разборов понимаю, что многие «совпадения» — это просто конвейер, все просто идут по одной и той же трубе.

Недавно новые L1/L2 снова запускают стимулы для привлечения TVL, старожилы в группе жалуются на «майнинг и продажу», и я тоже понимаю… В блокчейне такие волны входов и выходов выглядят ещё более как «совпадения при переводах». В любом случае, сейчас я не спешу делать теории заговора при обнаружении аномалий, сначала стараюсь понять, откуда деньги, кто ими управляет и куда идут — так спокойнее. Даже если что-то потеряно, это хорошая возможность для анализа.