Партнер WLFI, AB network, сообщил о связи с компанией, связанной с мошенничеством в Камбодже, находящейся под санкциями

ME News Новости, 9 апреля (UTC+8),
В рамках сотрудничества с проектом криптовалюты, поддерживаемым Трампом, World Liberty Financial,
AB network, планирующая проект “блокчейн-тематический курорт” в Восточном Тиморе,
содержит три лица, ранее подвергшиеся санкциям Министерства финансов США,
эти лица связаны с группой Prince Group из Камбоджи, обвиняемой в управлении глобальной мошеннической сетью.
Записи компании показывают, что крупный акционер этой девелоперской компании, Ян Цзянь,
был санкционирован в октябре прошлого года за предполагаемое сотрудничество с генеральным директором Prince Group Чен Чжи.
Три санкционированных лица были удалены из проекта после объявления санкций,
в настоящее время нет доказательств незаконного притока средств в этот проект или прямой связи AB network с Prince Group.
В ноябре прошлого года AB network объявила о сотрудничестве с World Liberty Financial,
получив разрешение использовать стабильную монету USD1 на своей блокчейн-платформе.
World Liberty Financial заявил, что провел должную проверку AB,
и не был уведомлен о санкционированных лицах, связанных с этим курортным проектом или проектом в Восточном Тиморе,
его адвокат заявил, что утверждения о связи с санкционированными лицами “беспричинны и недостоверны”.
По данным отчета FBI за 2025 год о интернет-преступности,
в прошлом году США понесли убытки почти в 21 миллиард долларов из-за онлайн-мошенничества,
из которых более 11 миллиардов долларов связаны с мошенничеством с криптовалютой.
Государственные органы США в прошлом году изъяли у Чен Чжи биткоинов на сумму 15 миллиардов долларов.
Камбоджийские власти арестовали Чен Чжи в январе этого года и экстрадировали его в Китай.
В настоящее время максимальный общий объем USD1 на блокчейне World Liberty Financial составляет около 3,6 миллиона долларов,
а держателей примерно 3000 человек. (Источник: ODAILY)