Только что заметил в блокчейне одну «случайную перевод», сумма и время совпадают так идеально, что я мгновенно начал сомневаться, не увидел ли я что-то грандиозное… Но, остудив голову, подумал: по сути, многие «случайности» связаны с тем, что пути не разобраны.

Сейчас я привык сначала прослеживать от выхода средств назад: это ли массовый вывод средств с горячего кошелька одного и того же биржевого сервиса, это ли одна и та же автоматическая скриптовая сборка, которая запускается по расписанию, или это маршрутизатор/агрегатор, разбивающий ордер на несколько частей и проходящий через несколько этапов, прежде чем попасть на тот адрес, который вы видите. Далее — смотрю, есть ли в промежуточных этапах типичные схемы «сбор — распределение», многие выглядят как «кто-то занимается отмыванием», на самом деле это автоматизированное управление средствами для арбитража.

В последнее время в сообществе снова обсуждают границы между приватными монетами, микшерами и соблюдением регуляций, честно говоря, у меня, как у человека, пережившего обнуление, первая реакция — не занимать сторону, а сначала исключить риски: я буду взаимодействовать только с теми путями, которые могу объяснить, а если объяснить сложно — даже если доход кажется привлекательным, лучше отказаться… приоритет — сохранение капитала, спокойствие и сон важнее всего.