Федеральная комиссия по ценным бумагам и биржам США предъявила иск мужчине из Техаса за предполагаемый криптовалютный мошенничество на сумму 12,3 миллиона долларов.

Федеральная комиссия по ценным бумагам и биржам США предъявила иск жителю Техаса Nathan Fuller, обвиняя его в мошенничестве примерно 150 инвесторов через проекты по торговле криптоактивами, собрав около 12,3 миллиона долларов.
SEC утверждает, что Fuller с октября 2022 года по середину 2024 года продавал инвестиционные продукты через такие структуры, как Privvy Investments, заявляя, что использует собственных AI-торговых роботов для высокочастотной арбитражной торговли, обещая возврат более 40-50% за 30-45 дней, а иногда более 100% за 21 день.
Далее необходимо следить за тремя вещами: продолжается ли поступление средств, растет ли объем транзакций и позиции на блокчейне, а также есть ли новые подтверждающие сообщения от проекта или регуляторов.
Одна новость может лишь разжечь настроение, а последующие данные решат, станет ли это трендом.
Риски также нужно держать на виду: но AI-роботы не работали согласно рекламе, Fuller присвоил как минимум 6,2 миллиона долларов для личных расходов и использовал около 5,5 миллиона долларов для пирамида-подобных выплат, а также подделывал отчеты и документы, чтобы ввести инвесторов в заблуждение.
$ai #链上数据 #ai #监管 #блокчейн