Сотни миллионов в биткоинах на грани жесткого похищения с целью вымогательства

Похищение и угон Lamborghini, связанные с кражей сотен миллионов долларов в биткоинах, теперь являются центральной частью федерального уголовного дела, подчеркивая реальные опасности, которые могут возникнуть из-за высокорисковых споров в криптовалюте.

Ключевые выводы:

• • Федеральные власти связали похищение и угон автомобиля с попытками получить биткоины, связанные с кражей на сотни миллионов долларов.
• • Большие криптовалютные состояния могут провоцировать насильственные схемы за пределами цифровых платформ.
• • Власти продолжают преследовать преступления, связанные с криптовалютой, которые перерастают в физические нападения.

Кража биткоинов стала центром жесткого федерального дела

Министерство юстиции США (DOJ) заявило на этой неделе, что Адам Иза, 25-летний мужчина из Калифорнии, признал свою вину по федеральному делу, связанному с попыткой ограбления биткоинов и похищением в Данбери, Коннектикут, примерно в 50 милях к северо-востоку от Нью-Йорка.

Федеральные власти описали план по получению BTC, связанного с кражей на сотни миллионов долларов, через угон Lamborghini и похищение.

Документы суда указывают, что Иза помогал финансировать и координировать схему, поддерживая связь с некоторыми похитителями через мобильные телефоны и зашифрованные мессенджеры, а также руководил логистическими вопросами.

Власти утверждали, что схема была нацелена на родителей человека, участвовавшего в крупной краже биткоинов, с целью получения доступа к части украденной криптовалюты. Итогом стало похищение жертв после жесткого угона Lamborghini.

DOJ заявил:

“Расследование показало, что жертвы похищения — родители человека, участвовавшего в краже сотен миллионов долларов в биткоинах.”

Инцидент добавляет к серии случаев, в которых преступники якобы нацеливались на лиц, связанные с крупными криптовалютными активами. Федеральные власти Миннесоты предъявили обвинения двум братьям в краже 8 миллионов долларов в криптовалюте после того, как они держали семью под прицелом оружия в течение девяти часов.

В Северной Каролине Реми Сен-Феликс был признан виновным в схеме домашнего вторжения, предназначенной для принуждения жертв к сдаче цифровых активов. Федеральные прокуроры из Калифорнии предъявили обвинения трем мужчинам из Теннесси в предполагаемой операции по ограблению и похищению на сумму 6 миллионов долларов, нацеленной на владельцев криптовалют. Аналогичные опасения возникли за границей, где французские власти расследовали похищение соучредителя Ledger Дэвида Бланд и его партнера.

Обвинение по закону Хоббса показывает, как преступления в сфере криптовалют могут достигать федерального суда

В деле описывается скоординированная деятельность, включающая деньги, путешествия, проживание и коммуникации перед похищением. Один из предполагаемых соучастников имел конфликт с сыном жертв в ночном клубе Майами перед преступлением.

Позже этот человек оставался на связи с участниками группы похитителей, помогал финансировать операцию и оказывал помощь с транспортом и проживанием. В отчете показано, как криптовалютный спор может перейти из частного конфликта в прямое физическое давление.

Иза признал свою вину в заговоре с целью вмешательства в торговлю посредством ограбления, известном как преступление по закону Хоббса. Этот федеральный закон охватывает ограбление, вымогательство и связанные с ними заговоры, влияющие на межштатную или иностранную торговлю.

Эта правовая база дает федеральным властям юрисдикцию, когда преступная деятельность влияет на межштатную или иностранную торговлю. BTC может перемещаться через цифровые кошельки, но риск его раскрытия может создавать угрозы далеко за пределами торговых платформ.

Министерство юстиции заявило:

“Иза признал свою вину в заговоре с целью вмешательства в торговлю посредством ограбления (‘преступление по закону Хоббса’), за которое предусмотрено максимальное наказание в 20 лет лишения свободы.”

Отдельное дело Изы в Калифорнии добавляет еще один слой к федеральной истории о нем. DOJ сообщил, что он признал свою вину в заговоре против прав, мошенничестве с проводами и уклонении от уплаты налогов.

Федеральные власти обвинили его в управлении Zort, криптовалютной торговой компанией, и использовании внеслужебных шерифов округа Лос-Анджелес для запугивания конкурентов и злоупотребления инструментами правоохранительных органов. Связанные дела включали обвинения в вымогательстве, незаконных обысках, фиктивных арестах и препятствовании расследованию, связанном с сотрудниками полиции, причастными к расследованию.