Мошенництво у групі з продажу меблів зливає жіночу $670K у криптовалюті

Жінка з Гонконгу втратила 5,2 мільйона гонконгських доларів або 670 000 доларів США, коли шахрай із групи соціальних мереж з продажу вживаних меблів обдурив її, щоб приєднатися до фальшивої торгівельної схеми USDT.

Поліція Гонконгу обговорила цю справу на своїй платформі CyberDefender у понеділок.

Жінка надіслала шахраю понад 60 грошових та криптовалютних переказів на рахунки, якими вона керувала. Вона дізналася про шахрайство лише тоді, коли фальшива платформа не дозволила їй зняти свої гроші.

Як працювала шахрайська схема з меблевою групою

Шахрай у справі на 5,2 мільйона гонконгських доларів або 670 000 доларів США використовував дивний спосіб проникнення.

Замість того, щоб намагатися залучити жертву через додаток для знайомств або інвестиційний форум, ця особа стала учасником спільноти для купівлі та продажу вживаних меблів, де люди мало б мати причини підозрювати, що їх обманюють.

Після встановлення контакту шахрай показав жертві сайт для торгівлі USDT і допомагав їй з десятками транзакцій з часом.

Метод “крапельного” подання, який розподіляє крадіжку на понад 60 переказів, є поширеним способом зменшити суми так, щоб вони не викликали тривогу одразу.

Поліція попередила, що шахраї є у “кожній” онлайн-спільноті, навіть тих, що не мають нічого спільного з грошима або криптовалютами.

Влада закликала людей перевіряти достовірність будь-якої інвестиційної платформи перед переказом грошей і рекомендувала використовувати інструмент “Scameter” на сайті або мобільному додатку CyberDefender для перевірки ризику шахрайства на підозрілих URL.

Ця справа не унікальна. Поліція Гонконгу зафіксувала майже 100 подібних випадків шахрайства за одну тиждень. Поліція повідомила, що загальні збитки від понад 80 шахрайських випадків за тиждень склали понад 80 мільйонів гонконгських доларів або 10,2 мільйона доларів США.

25 квітня Cryptopolitan повідомив, що ще дві жінки з Гонконгу втратили загалом 9,7 мільйона гонконгських доларів або 1,24 мільйона доларів США через крипто-шахраїв у двох різних випадках.

В одному з випадків жінка втратила 7,7 мільйона гонконгських доларів або 1 мільйон доларів США після того, як контакт у Telegram обдурив її, щоб інвестувати через фальшиву платформу, яка обіцяла прибутки від “кількісної торгівлі” та “штучного інтелекту”.

Вона зробила 17 переказів USDT і Ether (ETH), перш ніж зрозуміла, що зняття коштів заблоковане.

В іншому випадку того ж тижня жінка старше 50 років втратила 2 мільйони гонконгських доларів або 256 000 доларів США у романтичній афері, яка почалася в Instagram.

Cryptopolitan повідомляє, що шахрай місяцями будував емоційний зв’язок, перш ніж запропонувати фальшиву інвестиційну схему.

Поліція закликала людей бути обережними з непрошеними інвестиційними порадами, особливо якщо вони надходять із несподіваних джерел або обіцяють гарантований дохід.

Якщо ви читаєте це, ви вже на крок попереду. Залишайтеся з нашим розсилкою.