Група з 5 червоних ліній контролю ризиків рахунків HSBC (категорично заборонено порушувати)


1⃣ Не швидкий вхід і вихід: довгостроковий нульовий баланс раптово з великим внеском, що викликає блокування за боротьбою з відмиванням грошей
2⃣ Не приймати незнайомі перекази: особливо пов’язані з віртуальними валютами/нелегальними грошовими операціями, при отриманні нелегальних грошей — негайне блокування
3⃣ Не високочастотні беззмістовні транзакції: безкомісійні ≠ фальшиві замовлення, аномальні транзакції обмежують функцію цінних паперів
4⃣ Не фальсифікувати інформацію: адреса/податки/особисті дані повинні бути справжніми, фальшиві заяви — закриття рахунку
5⃣ Не орендувати або позичати рахунки: підозра у допоміжній злочинності/відмиванні грошей, кримінальна відповідальність
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
  • Нагородити
  • Прокоментувати
  • Репост
  • Поділіться
Прокоментувати
Додати коментар
Додати коментар
Немає коментарів
  • Закріпити