Вирок у справі Crypto-Pal Fraud викриває фальшиві безризикові доходи, які коштували інвесторам майже 1 мільйон доларів

Федеральні присяжні засудили колишнього промоутера криптовалют після того, як прокурори пов’язали його з шахрайськими схемами інвестицій, що коштували інвесторам майже 1 мільйон доларів. Справа зосереджувалася навколо Crypto-Pal, який позиціювався як бізнес з торгівлі криптовалютами, що пропонував гарантовані високі доходи без ризику.

• Основні висновки:
• • Присяжні засудили Даніеля Чартрау після того, як прокурори пов’язали його з Crypto-Pal і TDA Global.
• • Інвестори втратили майже 1 мільйон доларів через нібито гарантії, псевдоніми та оманливі записи рахунків.
• • Вирок може призвести до тюремного ув’язнення, штрафів і нового розслідування гарантованих криптовалютних доходів.

Інвестори у криптовалюти втратили майже 1 мільйон доларів через обіцянки гарантованих доходів

Міністерство юстиції США (DOJ) оголосило 18 червня, що федеральні присяжні засудили Даніеля Чартрау, 53 роки, колишнього з Саут-Лейк-Тао і Лоді, Каліфорнія, після восьмиденного судового процесу, пов’язавши його з шахрайськими схемами у сфері криптовалют і інвестицій, що коштували інвесторам майже 1 мільйон доларів. Справа стосувалася Crypto-Pal LLC, TDA Global LLC і жертв по всій країні.

Прокурори представили справу, побудовану на фальшивих гарантіях, шахрайських підприємствах і коштах інвесторів, які ніколи не використовувалися згідно з обіцянками. Схеми діяли з березня 2021 року по лютий 2022 року, під час яких Чартрау та його співучасник керували кількома компаніями і спілкувалися з інвесторами через дзвінки, повідомлення, електронну пошту, Microsoft Teams і Zoom.

Міністерство юстиції пояснило:

“Crypto-Pal була веб-орієнтованою компанією з торгівлі криптовалютами, яка гарантувала високі доходи без ризику.”

“У різні моменти Чартрау також стверджував, що TDA Global займається постачанням авіаційного палива авіакомпаніям або керує власною платформою для торгівлі криптовалютами,” продовжило Міністерство юстиції.

Докази судового розгляду показали, що Чартрау керував операціями, використовуючи псевдоніми, зокрема “Леонард” і “Леон.” Він казав співучасникам, що йому потрібно приховати свою особистість через попереднє засудження за шахрайство, хоча багато інвесторів згодом дізналися, що Чартрау контролює бізнеси та їхні рахунки.

Пропозиції інвесторам змінювалися в межах різних бізнес-ліній. Crypto-Pal просувався як операція з торгівлі криптовалютами, тоді як TDA Global у різний час описувалася як постачальник авіаційного палива для авіаліній або як окрема платформа для торгівлі криптовалютами.

Псевдоніми, доступ до банків і неправдиві заяви сприяли втратам інвесторів майже $1M

Банківські записи стали ключовими для справи уряду. Хоча Чартрау не був підписантом на бізнес-рахунку Crypto-Pal, докази показали, що він багаторазово отримував доступ до нього для зняття готівки, здійснення покупок і переказу коштів інвесторів на рахунки, якими він особисто керував.

Жертви входили у схеми через особисті та професійні зв’язки, включаючи рекомендації від друзів або родини. Прокурори описали сфабриковані виписки з рахунків, неправдиві гарантії зростання і повторювані неправдиві заяви, які переконували інвесторів надсилати додаткові грошові кошти або криптовалюту.

Міністерство юстиції зазначило:

“Чартрау загрожує максимальний статутний термін до 20 років ув’язнення і штраф у розмірі 250 000 доларів за кожною статтею.”

Запити на повернення коштів виявили розрив між обіцянками і грошовим слідом. Коли інвестори намагалися отримати свої кошти або ставили питання щодо затримок, Чартрау пропонував виправдання, перекладав відповідальність або припиняв спілкування, тоді як жертви не отримували ні доходів, ні повернення своїх початкових внесків.