Tôi đã theo dõi kỹ lưỡng trường hợp này đến từ Áo và tôi phải nói rằng nó đại diện cho một trong những quá trình đáng kể nhất liên quan đến gian lận crypto trong nước. Một tòa án Áo vừa tuyên án năm cá nhân liên quan đến vụ lừa đảo EXW-Token với các mức án tù, và các chi tiết thực sự đáng lo ngại.

Mọi chuyện bắt đầu từ ví EXW, được ra mắt vào năm 2019 như một sơ đồ Ponzi MLM tinh vi đã lừa đảo ít nhất 40.000 nhà đầu tư với khoảng 20 triệu euro. Họ hứa hẹn lợi nhuận hàng ngày từ 0,1% đến 0,32%, rõ ràng là không thể thực hiện được. Các bị cáo đảm bảo lợi nhuận cao trên các khoản đầu tư vào một token thậm chí còn không tồn tại, trong khi đồng thời quảng bá các sáng kiến khác dưới thương hiệu EXW, như một công ty bất động sản và dịch vụ cho thuê xe hơi.

Điều gây ấn tượng là cách họ đã sử dụng số tiền bị đánh cắp. Phong cách sống hoàn toàn điên rồ: xe hơi sang trọng, máy bay riêng, tiệc tùng tại các câu lạc bộ cao cấp ở Dubai. Một biệt thự có bể cá mập, các hộp tiền mặt rải rác khắp các nhà. Những thứ này dường như xuất phát trực tiếp từ một bộ phim Hollywood, như đã nhận thấy trong báo cáo.

Vụ xử diễn ra kéo dài, suốt một năm với 60 ngày xét xử. Pirmin Troger, một trong những đồng sáng lập cùng Benjamin Herzog, đã tự nhận có tội vào tháng 9 năm 2023 và nhận án năm năm tù. Herzog cũng vậy. Hiện tại, tòa án khu vực Klagenfurt đã tuyên án hai bị cáo khác năm năm tù, hai người khác 30 tháng với 21 tháng treo treo trong ba năm thử thách, và một người nữa 18 tháng treo. Đồng sáng lập thứ ba, Manuel Batista, vẫn còn ẩn danh.

Phía bào chữa đã lập luận rằng họ muốn điều hành các dự án hợp pháp nhưng mọi thứ đã vượt khỏi tầm kiểm soát. Tòa án không tin vào phiên bản này, xác định rằng hành vi gian lận đã được lên kế hoạch từ đầu. Pirmin Troger và những người khác biết chính xác họ đang làm gì.

Điều tôi lo ngại là các vụ việc này ngày càng gia tăng. Tháng 10, một vụ xử ở Pháp đã bắt đầu liên quan đến một vụ lừa đảo crypto trị giá 30 triệu đô la, có sự tham gia của 20 người. Một công dân Ấn Độ đã bị kết án năm năm vì đã đánh cắp hơn 20 triệu đô la bằng cách giả mạo Coinbase. Một tòa án Mỹ đã ra lệnh cho một người quảng bá mô hình Ponzi Forcount phải trả 3,6 triệu đô la và thi hành 240 tháng tù.

Theo FBI, trong năm 2023, các vụ gian lận crypto đã gây thiệt hại lên tới 5,6 tỷ đô la, tăng 45% so với năm trước. Tại Ireland, 45% các vụ gian lận đầu tư liên quan đến tiền điện tử. Các số liệu vẫn tiếp tục tăng mặc dù các bản án ngày càng nghiêm khắc hơn. Những kẻ lừa đảo không có dấu hiệu chậm lại, tiếp tục tìm ra các cách mới để lừa đảo nhà đầu tư bằng cách khai thác sức hút của lợi nhuận cao và sự phức tạp của công nghệ blockchain.