Phân tích trên chuỗi chất vấn cáo buộc "tài sản mã hóa Iran" của Mỹ, một số ví bị phong tỏa có thể liên quan đến các thực thể quốc gia khác

Tin tức ME News, ngày 4 tháng 5 (UTC+8), Nominis phân tích cho rằng, các ví tiền điện tử liên quan đến “Iran” bị OFAC Mỹ phong tỏa, đóng băng gần đây, đặc điểm hành vi trên chuỗi có thể không phù hợp với mô hình hoạt động trước đây của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), có thể liên quan đến các tác nhân cấp quốc gia khác đằng sau. Trước đó, Bộ Tài chính Mỹ cho biết, trong chiến dịch “Operation Economic Fury”, đã phong tỏa hơn 340 triệu USD, tổng cộng gần 500 triệu USD tài sản điện tử liên quan đến Iran. CEO Nominis, Snir Levi, nói rằng, trong lịch sử, các ví liên quan đến IRGC thường phân tán tiền vào nhiều địa chỉ, số dư ví nhỏ, tránh giữ lâu dài, và thực hiện các thao tác phức tạp để giảm rủi ro bị phong tỏa; nhưng ví bị phong tỏa lần này có sự khác biệt rõ rệt về cấu trúc tài chính và mô hình hành vi.
Anh ấy cho rằng, điều này đặt ra một câu hỏi quan trọng: Trong số 340 triệu USD tài sản bị phong tỏa, có bao nhiêu thuộc về IRGC kiểm soát trực tiếp, và bao nhiêu liên quan đến hạ tầng tài chính rộng hơn, thậm chí có thể trùng lặp với các mạng lưới tài chính của các quốc gia khác. Levi cũng chỉ ra rằng, bao gồm IRGC và các tác nhân cấp quốc gia tiềm năng của Trung Quốc, các tổ chức này đang liên tục nâng cấp cách sử dụng hạ tầng blockchain của họ, các nhãn kiểm soát tĩnh truyền thống đã không còn đủ, phân tích hành vi và phân cụm địa chỉ ngày càng trở nên quan trọng hơn. (Nguồn: ChainCatcher)