ZachXBT:Phần lớn khối lượng giao dịch của imToken đến từ các thị trường bất hợp pháp như "săn lợn" và lừa đảo

robot
Đang tạo bản tóm tắt

ChainCatcher tin nhắn, “Thám tử trên chuỗi” ZachXBT đã đăng bài trên nền tảng X, công khai chỉ trích Tokenlon và imToken, cho rằng chúng đã trở thành kênh dòng chảy vốn bất hợp pháp có rủi ro cao, và tuyên bố sẽ có các hành động tiếp theo đối với các nền tảng liên quan.

Theo đó, phần lớn khối lượng giao dịch của Tokenlon đến từ “kịch bản lừa đảo”, lừa đảo đầu tư và các hoạt động thị trường bất hợp pháp khác, và ông thẳng thừng nói rằng đồng sáng lập Ben He của họ phải “chịu trách nhiệm pháp lý cho các hành vi liên quan”. Ông cho biết, trong tương lai sẽ tiếp tục điều tra và chống lại hệ thống Tokenlon và imToken. Tại khu vực ngoài Đông Nam Á, Tokenlon hầu như thiếu nhu cầu giao dịch thực sự, và một tỷ lệ đáng kể hoạt động trên chuỗi liên quan đến dòng tiền bất hợp pháp, vấn đề này đã rõ rệt gia tăng kể từ năm 2022.

Ngoài ra, ZachXBT còn nhắc tên nhiều “nền tảng giao dịch và tổng hợp lớn ngoài khơi” như Butter Network, HiFiSwap, Bridgers / SWFT và Tokenlon, cho rằng chúng cần bị quản lý và xử lý nghiêm ngặt hơn do các hành vi phạm tội tiềm ẩn.

Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
  • Phần thưởng
  • Bình luận
  • Đăng lại
  • Retweed
Bình luận
Thêm một bình luận
Thêm một bình luận
Không có bình luận
  • Ghim