ZachXBT cáo buộc Tokenlon và ImToken tham gia vào lừa đảo và dòng tiền bất hợp pháp

robot
Đang tạo bản tóm tắt

Tin tức của Mars Finance, “Thám tử trên chuỗi” ZachXBT đã đăng bài trên nền tảng X, công khai chỉ trích Tokenlon và imToken, cho rằng chúng đã trở thành kênh dòng chảy vốn bất hợp pháp có rủi ro cao, và tuyên bố sẽ có hành động tiếp theo đối với các nền tảng liên quan.
Được cho là, phần lớn khối lượng giao dịch của Tokenlon đến từ “kịch bản giết heo”, lừa đảo đầu tư và các hoạt động thị trường bất hợp pháp khác, và thẳng thắn nói rằng đồng sáng lập Ben He của họ nên “chịu trách nhiệm pháp lý về các hành vi liên quan”.
Ông cho biết, trong tương lai sẽ tiếp tục điều tra và trấn áp hệ thống Tokenlon và imToken.
Tokenlon hầu như thiếu nhu cầu giao dịch thực sự ngoài khu vực Đông Nam Á, và một tỷ lệ đáng kể hoạt động trên chuỗi của nó liên quan đến dòng chảy vốn bất hợp pháp, vấn đề này đã rõ ràng gia tăng kể từ năm 2022.
Ngoài ra, ZachXBT còn nhắc tên nhiều “nền tảng giao dịch và tổng hợp lớn ngoài khơi” như Butter Network, HiFiSwap, Bridgers / SWFT và Tokenlon, cho rằng chúng nên bị quản lý và trấn áp nghiêm ngặt hơn do các hành vi phạm tội tiềm ẩn.

Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
  • Phần thưởng
  • Bình luận
  • Đăng lại
  • Retweed
Bình luận
Thêm một bình luận
Thêm một bình luận
Không có bình luận
  • Ghim