Bất ngờ! FBI bắt giữ qua hoạt động lừa đảo gây chấn động thị trường tiền mã hóa, nhà tạo lập thị trường tự tiết lộ đã tự tạo ra các giao dịch giả mạo, chiếc máy rút tiền cuối cùng của nhà đầu tư nhỏ lẻ đã bị phá hủy?

Hai năm trước, một chiến dịch lừa đảo do FBI dày công lên kế hoạch, gần đây mới bị bắt giữ.

Theo thông báo của Bộ Tư pháp Mỹ, vào năm 2025, các nhà điều tra đã bắt giữ hoặc dẫn độ từ Singapore về Mỹ các giám đốc điều hành của Gotbit, Vortex, Antier và Contrarian để xét xử, phần lớn đã nhận tội trước bằng chứng rõ ràng.

Những bằng chứng khiến họ không thể chối cãi, chính là lời nói của chính họ.

Tháng 10 năm 2024, FBI công bố chiến dịch thực thi pháp luật mang mã số “Operation Token Mirrors” nhắm vào lĩnh vực tiền mã hóa.

Khác với các cuộc điều tra bị động trong quá khứ, lần này họ chủ động tấn công: giả mạo một dự án tên NexFundAI, tiếp xúc với các nhà tạo lập thị trường, hỏi xem có thể giúp thao túng thị trường không.

Kết quả, tất cả các “nhà tạo lập thị trường” đều đồng ý.

Những lời khoe khoang ban đầu để thể hiện năng lực, sau này đã đưa họ vào tù từng người một.

Chiến dịch này đã vén màn chuỗi ngành công nghiệp xám về “đẩy khối lượng giao dịch” và “vẽ biểu đồ K-line” trong thị trường tiền mã hóa, cũng như giúp nhiều người lần đầu tiên nhận rõ, sự “sôi động” của vô số đồng coin thực chất là như thế nào.

Năm 2024, FBI trụ sở Boston đứng đầu đã đăng ký một công ty giả, xây dựng website và whitepaper chuyên nghiệp, biến NexFundAI – dự án dùng để lừa đảo – thành một dự án kết hợp AI và tài chính, tuyên bố có thể “đầu tư bằng AI để tạo thu nhập thụ động”.

Tổng cung token là 100 tỷ, hoàn toàn theo kiểu phổ biến trên thị trường.

Sau khi đưa token lên Uniswap và thêm thanh khoản, các đặc vụ bí mật giả dạng nhà phát hành dự án, chủ động liên hệ với nhiều công ty tạo lập thị trường nổi tiếng, đề nghị đẩy khối lượng và tạo độ sôi động.

Hầu hết các công ty được tiếp xúc đều đồng ý.

FBI ghi âm, ghi hình toàn bộ quá trình, và theo dõi dòng tiền qua blockchain, cố định chứng cứ chặt chẽ.

Theo thông tin công bố của Bộ Tư pháp, các nhà tạo lập thị trường và đặc vụ bí mật gần như đã tiết lộ toàn bộ bí mật của ngành công nghiệp xám này trong các cuộc trao đổi.

Một trong các bị cáo, ZM Quant, đã trình diễn trên Telegram một “robot giao dịch” có thể tạo ra khối lượng giao dịch, mô tả cách “giao dịch 10 hoặc 20 lần mỗi phút” để “tăng khối lượng” và “đẩy giá lên”, cùng với việc sử dụng nhiều ví giao dịch để tránh trông có vẻ giả tạo.

Nhân viên CLS Andrey Zhorzhes còn thẳng thắn hơn: “Chúng tôi có một thuật toán, về cơ bản có thể tự động giao dịch, mua bán cổ phiếu.” “Mục đích của việc tăng khối lượng là… để token trông tự nhiên, sôi động, từ đó thu hút người giao dịch.” “Điều này rất khó theo dõi… chúng tôi đã làm việc này cho nhiều khách hàng.” “Tôi biết đây là giao dịch giả, cũng biết mọi người có thể không vui về điều đó.”

Hai công ty này chỉ mới “tạo độ sôi động”, còn MyTrade thì biến việc “cắt lỗ” thành màn trình diễn.

Theo lời sáng lập Liu Zhou của MyTrade, mục đích của các giao dịch giả bao gồm “thể hiện hoạt động giao dịch liên tục”; “tạo ra khối lượng đủ lớn để các sàn giao dịch tiền mã hóa miễn phí phí niêm yết” và “thực hiện đẩy giá để bán ra”.

Liu Zhou nói, mục tiêu của thị trường thứ cấp là tìm kiếm các người mua khác trong cộng đồng – những người bạn không quen biết hoặc không quan tâm, vì “chúng tôi phải làm cho (các người mua khác) thua lỗ mới có lãi”.

Theo thông báo của Bộ Tư pháp cuối tháng 3, trong gần hai năm qua đã có 10 người bị truy tố hoặc đã nhận tội, trong đó có các giám đốc điều hành của Gotbit nổi tiếng. Ngoài ra, nhiều công dân nước ngoài đến từ Nga, Serbia và Ấn Độ cũng bị truy tố.

Trớ trêu thay, ngoài việc bắt các “con cá lớn”, FBI còn bắt luôn một số “con cá nhỏ” trong chiến dịch lừa đảo này.

Do NexFundAI quá chân thực trong hình dạng, cộng thêm sự hợp tác của các kẻ thao túng, các biểu đồ K-line giả đã thu hút các nhà đầu tư thật sự. Khi chiến dịch kết thúc, thanh khoản rút đi, các nhà đầu tư này đã thua lỗ thật trên chuỗi.

Ban đầu, những người này không biết phải kiện ai, cho đến khi Bộ Tư pháp công bố thông tin. Một thời gian, FBI – bị chỉ trích dữ dội – còn mở riêng kênh bồi thường cho nạn nhân, hoàn trả lại tiền.

Đây có lẽ là “khoản hoàn tiền chính phủ” độc đáo nhất trong lịch sử tiền mã hóa.

Trớ trêu thay, ngay ngày công bố của Bộ Tư pháp, đã có người sao chép hợp đồng của NexFundAI, tự phát hành một đồng coin giả để câu kéo sự chú ý, dùng chiêu trò của FBI để lừa đảo, và trong ngày, thu về 127.000 USD tại các điểm “đặt bẫy” trước đó.

Năm 2025, FBI lại thực hiện một chiến dịch tương tự, qua dự án mang tên Lexobit, lần này dẫn dắt các nhà thao túng để thu thập chứng cứ trên chuỗi. TRM Labs đã công bố một số chi tiết. Gotbit một lần nữa bị dính đòn. Các điều tra viên cho biết, trong 1221 giao dịch của một dự án, có tới 1209 giao dịch (99%) có thể truy xuất về ví của Gotbit.

Tháng 6 năm 2025, tòa án đã tịch thu 120.000 USDT của giám đốc điều hành Gotbit, Antoine Tsao, trong một địa chỉ, chính là địa chỉ nhận tiền của đặc vụ bí mật khi trả phí.

Trong cuộc đối thoại với điều tra viên, Antoine Tsao đã rõ ràng nói: “Chúng tôi không phán xét đạo đức.”

Hiện tại, “Operation Token Mirrors” vẫn chưa kết thúc, các hành động tiếp theo sẽ còn tiếp tục phơi bày những thủ đoạn đằng sau những cơn sóng tăng giảm dữ dội của thị trường.