Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết một hoạt động phối hợp giữa công và tư đã làm gián đoạn hơn 1,4 triệu tài khoản liên kết với các mạng lừa đảo ở Đông Nam Á. Nỗ lực này cũng giúp phong tỏa hơn 3,8 triệu đô la trong tiền điện tử liên quan đến các khoản tiền bị đánh cắp từ người Mỹ.

Những điểm chính:
DOJ và các đối tác đã làm gián đoạn hơn 1,4 triệu tài khoản liên quan đến lừa đảo trong các hoạt động từ ngày 18-21 tháng 5.
Coinbase đã giúp phong tỏa hơn 3 triệu đô la trong crypto khi thiệt hại do gian lận vượt quá 7,2 tỷ đô la vào năm 2025.
DOJ, Meta và các cơ quan toàn cầu đã xác định các nghi phạm và có thể theo đuổi các vụ truy tố mới.

DOJ Nhắm vào Các Mạng Lừa Đảo Đông Nam Á, Phong Tỏa 3,8 Triệu Đô La Crypto Bị Trộm Cắp

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết đã tiến hành một hoạt động chưa từng có với các công ty công nghệ và crypto lớn nhằm phá vỡ các mạng lừa đảo đầu tư dựa trên cyber nhắm vào người Mỹ.

Chiến dịch này, gọi là “Tuần Lực Phá Vỡ,” đã tập hợp các điều tra viên liên bang, các cơ quan thực thi pháp luật nước ngoài và các công ty tư nhân tại Washington từ ngày 18 đến ngày 21 tháng 5. Nỗ lực này do Đội Đặc Nhiệm Chống Lừa Đảo của Trung Tâm Lừa Đảo của DOJ dẫn đầu, có sự tham gia của FBI, Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ và Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa.

Bộ Tư pháp cho biết các công ty tư nhân đã tự nguyện làm gián đoạn hơn 1,4 triệu tài khoản mạng xã hội và email do các nhóm tội phạm xuyên quốc gia sử dụng. Chính phủ cũng chia sẻ thông tin giúp các công ty tư nhân phong tỏa hơn 3,8 triệu đô la trong tiền điện tử liên quan đến rửa tiền các khoản tiền bị đánh cắp.

Các công ty tham gia gồm Apple, Coinbase, Google, Meta, Microsoft, Silent Push, SpaceX, TRM Labs và Zenlayer. Các cơ quan nước ngoài từ Úc, Canada, New Zealand, Thái Lan và Vương quốc Anh cũng tham gia hoạt động này. Theo DOJ, Meta đóng vai trò trung tâm trong việc điều phối sự tham gia của khu vực tư nhân.

Các cơ quan cho biết hoạt động nhắm vào các mạng lừa đảo ở Đông Nam Á, thường gọi là “giết heo,” hoạt động theo mô hình lừa đảo đầu tư crypto. Trong các vụ lừa đảo này, tội phạm xây dựng lòng tin với nạn nhân qua thời gian, rồi thuyết phục họ gửi tiền vào các nền tảng đầu tư giả mạo có vẻ như có lợi nhuận. Sau đó, các khoản tiền này bị lấy cắp.

Công tố viên Jeanine Ferris Pirro của Quận Columbia nói rằng các kế hoạch này tàn phá người Mỹ bình thường và xóa sạch tiết kiệm cả đời của họ. Ông nhận xét:

Tuần Lực Phá Vỡ cho thấy khả năng khi chính phủ và ngành tư nhân hợp tác: hàng triệu tài khoản lừa đảo bị làm gián đoạn, và các mạng tội phạm bị đẩy khỏi các nền tảng internet của Hoa Kỳ mà chúng dựa vào.

Phó Tổng Chưởng Lý A. Tysen Duva cho biết Hoa Kỳ đang đối mặt với một “mối đe dọa chưa từng có từ các tổ chức nước ngoài quy mô công nghiệp nhằm săn mùng công dân,” đòi hỏi các hình thức phối hợp mới.

Nỗ lực phá vỡ không chỉ dừng lại ở các tài khoản trực tuyến. Bộ Tư pháp cho biết các tham gia đã làm gián đoạn lưu lượng IP độc hại, cắt các kết nối mạng do các kẻ lừa đảo sử dụng, và ngừng hoạt động các máy chủ, hạ tầng lưu trữ và môi trường coloc liên quan đến hoạt động gian lận.

Hoạt động này cũng đã xác định một số kẻ lừa đảo và nền tảng lừa đảo để có thể truy tố tại Hoa Kỳ. Cảnh sát Thái Lan đã bắt giữ bảy nghi phạm lừa đảo và mở các vụ án mới qua Trung tâm Chống Lừa Đảo Trực Tuyến của Cảnh sát Hoàng Gia Thái Lan.

Coinbase cho biết đã phong tỏa hơn 3 triệu đô la trong tài sản crypto liên quan trực tiếp đến các mạng tội phạm. Sàn giao dịch cho biết hồ sơ blockchain giúp các điều tra viên truy vết các khoản tiền bất hợp pháp vì các giao dịch minh bạch và vĩnh viễn.

Coinbase cũng nói rằng nỗ lực rộng hơn đã dẫn đến 63 vụ bắt giữ, hàng nghìn bộ kit Starlink bị chấm dứt, và hàng triệu tài sản tội phạm bị phong tỏa.

Quy mô của vấn đề ngày càng lớn. Theo Trung tâm Phản ánh Tội phạm Trên Mạng của FBI, thiệt hại báo cáo từ các vụ lừa đảo đầu tư đã tăng từ 3,96 tỷ đô la năm 2023 lên 5,8 tỷ đô la năm 2024. Các thiệt hại báo cáo lại tăng thêm trong năm 2025, vượt quá 7,2 tỷ đô la. Các gian lận liên quan đến crypto chiếm 83% tổng thiệt hại từ các vụ lừa đảo đầu tư được báo cáo trong năm 2023.

Các quan chức tin rằng thiệt hại thực tế còn cao hơn nhiều vì nhiều nạn nhân không bao giờ báo cáo tội phạm.

Nhiều hoạt động lừa đảo này được điều hành từ các khu compound lớn ở Campuchia, Lào và Myanmar gần biên giới Thái Lan. Công nhân thường bị dụ dỗ bằng các lời mời làm việc giả mạo, bị tước đoạt giấy tờ tùy thân, và bị ép phải lừa đảo nạn nhân dưới đe dọa bạo lực.

Đối với DOJ, Tuần Lực Phá Vỡ đánh dấu một mô hình mới: tấn công các mạng lừa đảo đồng thời trên nhiều nền tảng, hệ thống thanh toán và hạ tầng internet.

Xem bản gốc

Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.