Người sáng lập Celsius đối mặt với lệnh cấm giao dịch vĩnh viễn sau khi bị kết án gian lận

Gần ba năm sau khi Celsius sụp đổ, CFTC đã kết thúc vụ kiện hành chính chống lại nhà sáng lập Alexander Mashinsky bằng một lệnh đồng thuận liên bang áp đặt lệnh cấm giao dịch và đăng ký vĩnh viễn. Quyết định này đánh dấu một chương khác trong hậu quả từ một nhà cho vay tiền điện tử mà các nhà quản lý cáo buộc đã thu hút khoảng 20 tỷ đô la tiền của khách hàng thông qua các tuyên bố gây hiểu lầm về an toàn và lợi nhuận.

Những điểm chính:

• • Các cơ quan quản lý liên bang đã đảm bảo lệnh cấm giao dịch và đăng ký vĩnh viễn chống lại nhà sáng lập Celsius Alexander Mashinsky.
• • Các cơ quan cáo buộc Celsius đã thu hút khoảng 20 tỷ đô la thông qua các tuyên bố gây hiểu lầm về an toàn và lợi nhuận.
• • Trong khi đó, các hành động của SEC, FTC và DOJ đã mở rộng hậu quả pháp lý sau khi Celsius sụp đổ.

Lệnh đồng thuận của CFTC chấm dứt vụ kiện dân sự chống lại Alexander Mashinsky

Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) đã giải quyết vụ kiện thực thi của mình chống lại Alexander Mashinsky, nhà sáng lập và cựu CEO của Celsius Network LLC, sau khi một tòa án liên bang ban hành lệnh đồng thuận vào ngày 18 tháng 6. Lệnh này áp đặt lệnh cấm giao dịch và đăng ký vĩnh viễn và cấm vi phạm các điều khoản chống gian lận nhất định trong tương lai.

Tòa án Quận phía Nam của New York đã ban hành lệnh này gần ba năm sau khi Celsius nộp đơn phá sản. Đơn kiện của CFTC cáo buộc Celsius đã nhận được khoản tiền của khách hàng trị giá khoảng 20 tỷ đô la thông qua nền tảng tài chính dựa trên tài sản kỹ thuật số của mình.

Dựa theo Đạo luật Giao dịch Hàng hóa (CEA), lệnh của CFTC nêu rõ:

“Lệnh đồng thuận này vĩnh viễn cấm Mashinsky vi phạm các điều khoản chống gian lận nhất định trong CEA và quy định của CFTC và áp đặt lệnh cấm giao dịch và đăng ký vĩnh viễn đối với ông.”

Các khách hàng đã sử dụng Celsius để gom các tài sản kỹ thuật số mà công ty đã triển khai để tạo ra doanh thu, các nhà quản lý cáo buộc. Celsius được cho là đã trả lại doanh thu đó qua các khoản lãi hàng tuần hoặc “phần thưởng,” trong khi quảng cáo nền tảng như một lựa chọn an toàn hơn cho những người nắm giữ tài sản kỹ thuật số.

CFTC đã đệ trình đơn kiện chống lại Celsius và Mashinsky vào ngày 13 tháng 7 năm 2023. Cơ quan này cáo buộc rằng từ năm 2018 đến ít nhất tháng 6 năm 2022, Mashinsky và Celsius đã lừa đảo hàng trăm nghìn khách hàng bằng cách xuyên tạc về độ an toàn, lợi nhuận và tuân thủ quy định của nền tảng.

Các khoản vay rủi ro và các vụ kiện liên bang theo sau các tuyên bố tiếp thị của Celsius

Các nhà quản lý cáo buộc Mashinsky đã quảng bá Celsius qua các video công khai, bài đăng blog, phát trực tiếp, bài đăng trên mạng xã hội và trang web của công ty. Ông đã ca ngợi Celsius như một “lựa chọn an toàn” tương tự như ngân hàng truyền thống cho các tài sản kỹ thuật số của khách hàng trong khi hứa hẹn các khoản lãi suất cao trên tiền gửi.

Celsius đã sử dụng các chiến lược đầu tư ngày càng rủi ro để đáp ứng các lợi nhuận đã hứa, CFTC cáo buộc. Những chiến lược này bao gồm hàng triệu đô la vay không thế chấp và các thỏa thuận tài chính phi tập trung không được quản lý, ngay cả khi công ty tiếp tục nói với khách hàng rằng tài sản của họ an toàn và đang sinh lời.

CFTC đã ghi nhận:

“Vào ngày 17 tháng 7 năm 2023, tòa án đã ban hành lệnh đồng thuận cấm vĩnh viễn đối với Celsius, để lại Mashinsky là bị cáo duy nhất còn lại.”

Các hành động của SEC, FTC, DOJ mở rộng hậu quả pháp lý của Celsius

Các cơ quan liên bang cũng đã theo đuổi Celsius và Mashinsky qua các vụ kiện riêng biệt. Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) đã buộc tội Celsius và Mashinsky vào tháng 7 năm 2023 về gian lận, phát hành chứng khoán chưa đăng ký, các tuyên bố sai lệch và gây hiểu lầm cho nhà đầu tư, cũng như thao túng thị trường token CEL.

Ủy ban Thương mại Liên bang (FTC) cũng đã đưa ra một vụ kiện bảo vệ người tiêu dùng liên quan đến Celsius. Celsius đã đồng ý một thỏa thuận bao gồm lệnh cấm vĩnh viễn xử lý tài sản của người tiêu dùng, trong khi FTC cáo buộc công ty đã gây hiểu lầm cho người tiêu dùng về độ an toàn của tiền gửi khách hàng và tình hình hoạt động của doanh nghiệp.

Các công tố viên hình sự cũng đã theo đuổi Mashinsky về các hành vi liên quan. Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ cho Quận phía Nam của New York đã đệ đơn vụ án song song vào ngày 11 tháng 7 năm 2023, và Mashinsky đã nhận tội vào ngày 3 tháng 12 năm 2024, về một tội gian lận hàng hóa và một tội gian lận chứng khoán.

CFTC đã ghi nhận:

“Vào ngày 8 tháng 5 năm 2025, Mashinsky đã bị tuyên án 12 năm tù và bị phạt 50.000 đô la cùng với việc tịch thu 48.393.446 đô la vì phạm tội gian lận hàng hóa và gian lận chứng khoán tại Celsius.”

Các công tố viên cho biết Celsius đã nắm giữ khoảng 25 tỷ đô la tài sản vào đỉnh điểm vào mùa thu năm 2021. Trước khi nền tảng ngừng rút tiền vào ngày 12 tháng 6 năm 2022, Mashinsky đã rút 8 triệu đô la tài sản không phải CEL của chính ông, trong khi hàng trăm nghìn khách hàng có 4,7 tỷ đô la tài sản không thể truy cập.